公告日期：2013-12-21
證券代碼：600581 證券簡稱：八一鋼鐵 公告編號：臨 2013-35
債券代碼：122098 債券簡稱：11 八鋼債
新疆八一鋼鐵股份有限公司
召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●股東大會召開日期：2014 年 1 月 10 日
●股權登記日：2014 年 1 月 6 日
●是否提供網絡投票：否
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2014 年第一次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：新疆八一鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）
董事會
（三）會議召開的日期、時間：2014 年 1 月 10 日（星期五）上午 10:30
（四）會議的表決方式：現場投票方式
（五）會議地點：新疆烏魯木齊市頭屯河區新鋼路公司二樓會議室
二、會議審議事項
是否為特別
序號 議案名稱
決議事項
《關于向新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司增資
1 否
的議案》
上述議案已經公司第五屆董事會第四次會議審議通過，議案內容詳見
2013 年 12 月 21 日刊載于《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網
站（http://www.sse.com.cn）的《公司第五屆董事會第四次會議決議公告》
及相關公告。
三、會議出席對象
（一）截至 2014 年 1 月 6 日（如遇停牌或休市，以該日前最后一個交易日）
下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公
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司全體股東。
（二）股東因故不能出席會議的可書面授權委托他人（不必是公司股東）出
席（授權委托書附后）。
（三）公司董事、監事和高級管理人員。
（四）公司聘請的見證律師。
四、會議登記方法
（一）登記時間：2014 年 1 月 9 日 10:00-18:00。
（二）登記方式：法人股股東的法定代表人持營業執照復印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證；委托代理人持營業執照復印件、授權委托書、代理人身份證
（均加蓋公章）。個人股股東持本人身份證、上海股票賬戶卡和持股憑證；委托
代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證及委托人上海股票賬戶卡和持
股憑證。異地股東可用信函或傳真方式登記，出席會議時需攜帶原件，以備驗證。
（三）登記地點：新疆烏魯木齊市頭屯河區新鋼路公司證券投資部。
五、其他事項
（一）本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。
（二）會議聯系人：董新風 范炎
（三）電話：0991-3890166、3881187
（四）傳真：0991-3890266
（五）郵編：830022
特此公告。
新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十日
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授權委托書
新疆八一鋼鐵股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席新疆八一鋼鐵
股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
（一）委托人 的股東賬戶卡號碼
為 ，截止股權登記日 2014 年 1 月 6 日，持有新疆八
一鋼鐵股份有限公司 股，占公司總股本 766,448,935 股
的 ％。
（二）受托人對列入股東大會會議通知的以下議案投票：
序號 議案名稱 同意 反對 棄權
《關于向新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司
1
增資的議案》
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并
打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的
意愿進行表決。
委托人蓋章（簽名）：
委托人營業執照注冊號（身份證號）：
受托人（簽名）：
受托人身份證號：
委托日期：
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