公告日期：2013-12-21
股票簡稱：西藏天路 股票代碼：600326 公告編號：臨 2013—19 號
西藏天路股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完
整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●會議召開時間：2014 年 1 月 6 日（星期一）上午 10 :00 整
●股權登記日：2013 年 12 月 31 日（星期二）
●會議召開地點：西藏拉薩市奪底路 14 號公司 6610 會議室
●會議方式：現場方式
根據西藏天路股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議，現將 2014 年第
一次臨時股東大會的有關事項通知如下：
一、會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時間：2014 年 1 月 6 日（星期一）上午 10 :00 整
3、會議召開地點：西藏拉薩市奪底路 14 號公司 6610 會議室
4、會議方式：現場方式
二、會議審議事項
序號 提案內容 是否為特別決議事項
1 關于修改《公司章程》的提案 是
1
以上提案詳見 2013 年 12 月 21 日的《中國證券報》、《上海證券報》以及上海
證券交易所 http：//www.sse.com.cn 網站。
三、會議出席對象
1、截至 2013 年 12 月 31 日（星期二）下午收市后，在中國證券登記結算有限
責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。因故不能出席會議的股東可書面委托
代理人（代理人不必為本公司股東）出席和參加表決（授權委托書附后）。
2、本次會議的見證律師。
3、本公司董事、監事、高級管理人員以及董事會認可的其他人員列席本次會
議。
四、會議登記方法
1、登記方式
（1）法人股股東持營業執照復印件、股東賬戶卡、持股憑證、法人代表證明
或授權委托人身份證辦理登記手續；
（2）個人股股東持本人身份證、股東賬戶、持股證明辦理登記手續；
（3）受托代理人持本人身份證、授權委托書（見附件）及委托人身份證復印
件、股東賬戶及持股證明辦理登記手續；
（4）異地股東可用信函或傳真等方式辦理登記手續。
2、登記時間：2014 年 1 月 3 日（星期五）
上午 9 :30 —12 :30 ，下午 15 :30 —18 :00
3、登記地點：西藏拉薩市奪底路 14 號公司董事會辦公室
五、會議其他事項
1、會議聯系方式：
聯系地址：拉薩市奪底路 14 號西藏天路股份有限公司董事會辦公室
聯系電話：0891—6902701 0891—6902702
2
傳 真：0891—6903003
聯 系 人：石敏女士 田曠先生
2、會議費用：會期半天，出席會議人員交通、食宿費用自理
特此公告
西藏天路股份有限公司董事會
2013 年 12 月 21 日
附件：授權委托書
授 權 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席西藏天路股份有限公
司 2014 年第一次臨時股東大會并對會議所有事項代為行使表決權。
委托人姓名： 身份證號碼：
持有股數： 股東帳號：
受托人姓名： 身份證號碼：
委托人簽字（蓋章）：
受托人簽字（蓋章）：
二○一四年 月 日
（本授權委托書有效期限：二○一四年一月六日）
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