公告日期：2013-12-21
股票簡(jiǎn)稱：寧滬高速 股票代碼：600377 編號(hào)：臨 2013-024
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
二○一三年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告
的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議不存在否決提案的情況
本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
江蘇寧滬高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2013 年 12
月 20 日（星期五）上午 9：00 時(shí)在江蘇省南京市仙林大道 6 號(hào)本
公司 1 號(hào)樓 3 樓會(huì)議室召開(kāi)了 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（“臨
時(shí)股東大會(huì)”）。本公司股份總數(shù)為 5,037,747,500 股，出席本公
司股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表人有 13 人，親自出席本公
司股東大會(huì)的股東、股東授權(quán)委托代表人及機(jī)構(gòu)股東授權(quán)代表所
代表的有表決權(quán)的股份數(shù)目為 4,105,811,450 股，占本公司總股
本約 81.5%；詳情如下表：
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 13
其中：內(nèi)資股股東人數(shù) 11
外資股股東人數(shù) 2
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 4,105,811,450
其中：內(nèi)資股股東持有股份總數(shù) 3,356,943,598
外資股股東持有股份總數(shù) 748，867，852
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 81.5
其中：內(nèi)資股股東持股占股份總數(shù)的比例 66.64
外資股股東持股占股份總數(shù)的比例 14.86
本次股東大會(huì)由本公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)楊根林先
生主持會(huì)議。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決方式均符合《公
司法》及《公司章程》的規(guī)定。
本公司在任董事 11 人，出席 11 人；公司在任監(jiān)事 5 人，出
席 5 人；公司高管及董事會(huì)秘書列席此次會(huì)議。
二、提案審議情況如下表
議案 議案 贊成 贊成 反對(duì) 反對(duì) 棄權(quán) 棄權(quán) 是否
序號(hào) 內(nèi)容 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 通過(guò)
本次股東大會(huì)以普通決議案方式審議通過(guò)了以下議案：
1、 批 準(zhǔn) 本公 司 發(fā) 行 規(guī) 模 4,105,811,450 股 99.81 5,690,000 股 0.14 1,920,804 股 0.05 通過(guò)
不超過(guò)人民幣 50 億元 內(nèi) 資 股 ： 內(nèi)資股： 內(nèi)資股：
的超短期融資券，期限 3,356,943,598 股 0股 1,920,804 股
270 天以內(nèi)，授權(quán)楊根 外 資 股 ： 外資股： 外資股：
林 董 事及 錢 永 祥 董 事 743,177,852 股 5,690,000 股 0股
處理相關(guān)發(fā)行事宜，臨
時(shí) 股 東大 會(huì) 批 準(zhǔn) 日 起
一年內(nèi)發(fā)行。
議案以投票方式通過(guò)；并無(wú)股份持有人有權(quán)出席大會(huì)但只可于會(huì)
上表決反對(duì)決議案或須根據(jù)上市規(guī)則放棄表決權(quán)。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所居建平律師和萬(wàn)巍律
師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書?；谏鲜鍪聦?shí)，居建平律師和萬(wàn)巍律
師經(jīng)驗(yàn)證認(rèn)為，本公司本次股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、召集人和出席
列席會(huì)議的人員資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司
法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、決議案點(diǎn)票監(jiān)察員
公司的審計(jì)師德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本次股
東大會(huì)有關(guān)決議案點(diǎn)票的監(jiān)察員。
五、備查文件目錄
1. 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；及
2. 律師法律意見(jiàn)書。
江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會(huì)
二零一三年十二月二十一日
