公告日期：2013-12-21

股票代碼：600619(A 股) 900910(B 股)   股票簡稱：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   編號：臨 2013-025

債券代碼：122230                      債券簡稱：12 滬海立




                 上海海立(集團)股份有限公司
               第六屆董事會第十七次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




一、董事會會議召開情況

    上海海立(集團)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次
會議通知于 2013 年 12 月 10 日以郵件方式發出。會議于 2013 年 12 月 19 日以現
場表決會議方式召開。會議應到董事 9 名，實到董事 8 名。獨立董事楊忠孝因工
作原因未能出席會議，委托獨立董事朱榮恩先生出席會議發表意見并投票表決。
會議由董事長沈建芳先生主持，監事會成員和董事會秘書列席了會議。會議的召
開及程序符合法律法規及公司章程的有關規定。

二、 董事會會議審議情況

1. 審議通過《向被投資公司上海日立增補董事、推薦總經理和副總經理人選的
    議案》

     表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。


2. 審議通過《關于被投資公司上海日立收購四川長虹東元精密設備有限公司 51%
    股權的議案》

    基于公司“十二五”期間壓縮機主業整體發展戰略，及對西部地區空調發展
需求的綜合考慮，董事會同意被投資公司上海日立電器有限公司（以下簡稱“上
海日立”）以 1 元人民幣受讓四川長虹東元精密設備有限公司（以下簡稱“長虹
東元”）51%股權，建立海立西南地區壓縮機生產基地。
     長虹東元成立于 2006 年 12 月 4 日，注冊地址為綿陽高新技術開發區綿興東
路 35 號，經營范圍包括設計、組裝、銷售空調用壓縮機相關產品，注冊資本 11,400
萬元。被收購前，臺灣東元電機股份有限公司全資子公司新加坡 GMT 協議退出，
其股權結構為：綿陽宏發機械制造有限公司（以下簡稱“綿陽宏發”）持股 80%，
四川長虹電器有限公司（以下簡稱“四川長虹”）持股 20%，具有 120 萬臺/年空
調壓縮機的鈑金、裝配、機加工生產能力，以及 300 萬臺/年的總成生產設備。
因產品技術和質量不能達到要求，長虹東元經營虧損，并于 2013 年 7 月停產。

    本次股權轉讓采用協議轉讓的方式，經資產評估和盡職調查，上海日立和、
綿陽宏發、四川長虹將協商簽訂《股權轉讓合同》，同時實施生產線改造恢復生
產。在履行必要的法定程序后，長虹東元將更名為“綿陽海立電器有限公司”（以
工商登記機關實際注冊登記為準），注冊資本不變，海立股份持股 51%、綿陽宏
發持股 29%、四川長虹持股 20%。

    本次收購有利于改善空調行業內壓縮機自配套率進一步提高的壓力，擴大產
品在長虹及中部地區的銷售覆蓋面，增強海立股份空調壓縮機事業的競爭能力、
提升產品市場份額，符合產業梯度轉移趨勢和總體戰略布局。項目資金投入、銷
售規模等均有限，對上市公司影響較小。
    表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。


     特此公告。


                                    上海海立（集團）股份有限公司董事會
                                                      2013 年 12 月 21 日