公告日期：2013-12-21

證券代碼：600210           證券簡稱：紫江企業         公告編號：臨 2013-032




                       上海紫江企業集團股份有限公司

                   第五屆董事會第二十二次會議決議公告


  本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對
其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。



    上海紫江企業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會于 2013

年 12 月 16 日以 E-MAIL 和傳真方式向公司董事發出召開第二十二次董事會會議

的通知，并于 2013 年 12 月 20 日以通訊方式召開，公司共有 9 名董事，9 名董

事出席會議并行使表決權。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章

程》的相關規定，本次審議的議案需經全體董事過半數通過外，還應當經出席

董事會會議的三分之二以上董事同意。會議符合《公司法》、《上海證券交易所

股票上市規則》和《公司章程》的規定。會議審議并以 9 票同意通過如下議案：

《關于為南京紫泉飲料工業有限公司提供 3500 萬元擔保額度的議案》：

    根據公司生產經營的安排，公司控股子公司南京紫泉飲料工業有限公司（以

下簡稱“南京紫泉飲料”）擬向銀行申請貸款人民幣 3500 萬元用于支付熱灌裝

新線項目設備采購款。公司同意為南京紫泉飲料提供 3500 萬元擔保額度。（詳

見“臨 2013-033 上海紫江企業集團股份有限公司為控股子公司提供擔保額度公

告”）

    特此公告。

                                                上海紫江企業集團股份有限公司

                                                           董事會

                                                     2013 年 12 月 21 日
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