公告日期：2013-12-21

證券簡稱：航天動力          證券代碼：600343         編號：臨 2013—036


                陜西航天動力高科技股份有限公司
             2013 年度第一次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、重要內容提示

     ●本次股東大會無否決提案的情況。

     ●本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。

     二、會議召開和出席情況
     1、會議召開時間：2013 年 12 月 20 日上午 9:30。
     2、會議召開地點：西安高新產業開發區錦業路 78 號公司三樓會
議室。
     3、會議召開方式：現場記名投票表決方式。
     4、出席會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及
占公司有表決權股份總數的比例：
       出席會議的股東和代理人人數                     4

       所持有表決權的股份總數（股）                   149,288,0
                                                    40
       占公司有表決權股份總數的比例（%）              46.78

     5、本次股東大會由董事長王新敏先生主持，會議的召集、召開
和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

     6、公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事九

人，出席九人；公司在任監事七人，出席七人；董事會秘書崔積堂先

生出席了會議。公司全體高管列席了本次會議。
     三、提案審議和表決情況
     大會審議了列入會議通知中的議案，經記名投票表決，通過如下
證券簡稱：航天動力             證券代碼：600343                    編號：臨 2013—036


決議：
議案       議案         同意          同意        反    反        棄    棄    是否
序號       內容         股數          比例        對    對        權    權    通過
                                                  股    比        股    比
                                                  數    例        數    例
  1      變更會計    149,288,040     100%         0     0%        0     0%    通過
         師事務所
          的議案



       四、律師見證情況
       公司董事會聘請北京市嘉源律師事務所郭斌律師、賀偉平律師為
本次會議出具法律意見書。見證律師認為：本次會議的召集和召開程
序、召集人主體資格、出席會議人員主體資格、會議表決程序符合《公
司法》、《股東大會規則》和《公司章程》之規定，表決結果合法有效。
       五、上網公告附件
       1、 股東大會見證法律意見書。



                                         陜西航天動力高科技股份有限公司
                                                       董    事    會
                                             二〇一三年十二月二十一日