公告日期：2013-12-21

股票代碼：600522          股票簡稱：中天科技          編號：臨 2013—042

                     江蘇中天科技股份有限公司
                 第五屆董事會第八次會議決議公告

         本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的
  虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。


       重要提示：本次董事會所審議議案獲得全票通過。

    江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱“中天科技”或“公司”）于 2013
年 12 月 10 日以書面形式發出了關于召開公司第五屆董事會第八次會議的通知。
本次會議于 2013 年 12 月 20 日以通訊方式召開，應參會董事 9 名，實際參會董
事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
    會議以記名投票的方式審議通過了《關于使用節余募集資金永久補充流動資
金的議案》，并形成決議如下：
    經中國證券監督管理委員會證監許可【2011】643號文《關于核準江蘇中天
科技股份有限公司增發股票的批復》核準，公司于2011年7月22日公開發售人民
幣普通股（A股）7,058.8235萬股新股，每股實際發行價23.80元，募集資金總額
為人民幣167,999.9993萬元，扣除發行手續費人民幣6,200.00萬元，公司實際收到
主承銷商海通證券股份有限公司匯入的募集資金為人民幣161,799.9993萬元。本
次募集資金已經中興華富華會計師事務所有限責任公司審驗，并出具中興華驗字
（2011）第2221001號《驗資報告》。
    截止 2013 年 11 月 30 日，2011 年度募集資金投資項目光纖預制棒制造項目、
裝備電纜項目均建設完成，達到年產 400 噸光纖預制棒、32000 公里裝備電纜的
設計產能，共使用募集資金 148288.56 萬元，結余募集資金 15121.91 萬元（含利
息）。根據公司生產經營的實際需要，董事會決議將 2011 年度募集資金項目節余
募集資金 15121.91 萬元（含利息）永久補充流動資金。
    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
 獨立董事意見：同意公司使用 2011 年度募集資金項目節余資金永久補充流動
資金。公司使用 2011 年度募集資金項目節余資金永久補充流動資金是根據生產
經營的實際需要做出的決定，并履行相應的審批程序，不存在損害股東利益的情
形。
    保薦機構意見：海通證券作為中天科技 2011 年度公開增發股票的保薦機構，
經核查后認為：中天科技增發股票兩個募投項目已投產完畢，本次將節余募集資
金補充流動資金有利于公司發揮募集資金的經濟效益，降低財務費用；同時，根
據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規范性文件的規定，本事項已
經中天科技董事會審議通過，獨立董事、監事會已發表明確意見，履行了必要的
法律程序，因此，本保薦機構對本次中天科技以節余募集資金永久補充流動資金
事項無異議。


    特此公告。



                                             江蘇中天科技股份有限公司
                                                    董   事   會
                                               二 0 一三年十二月二十日