公告日期：2013-12-21
證券代碼:600539 證券簡稱:ST 獅頭 公告編號:臨 2013-031
太原獅頭水泥股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第一次會
議于 2013 年 12 月 20 日以現場方式在公司三樓會議室召開。應到董事 9 名，實
到董事 9 名，公司監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》
和有關法律、法規的要求，會議合法有效。會議經過與會董事充分討論以舉手表
決方式審議通過了下述議案：
1、審議通過了關于選舉公司董事長的議案；
根據《公司法》和《公司章程》的規定，并經第六屆董事會第一次會議研究，
決定選舉陳國和先生擔任公司第六屆董事會董事長（簡歷請見附件）。
全體董事同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
2、審議通過了關于聘任公司總經理、董事會秘書、證券事務代表的議案；
經董事長陳國和先生的提名，決定聘任畢俊安先生擔任公司總經理；聘任郝
瑛女士擔任公司董事會秘書；聘任張蕾女士擔任公司證券事務代表（簡歷請見附
件）。
全體董事同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
3、審議通過了關于聘任公司副總經理的議案；
聘任崔照宏先生、郝瑛女士擔任公司副總經理（簡歷請見附件）。
全體董事同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
4、審議通過了關于聘任公司財務總監、總工程師的議案；
聘任羅效科先生擔任公司財務總監（代）、聘任常衛東先生擔任公司總工程
師（簡歷請見附件）。
全體董事同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
5、審議通過了關于選舉董事會各專業委員會委員的議案；
經與會董事研究，決定選舉劉文忠先生、陳國和先生、牛支元先生為董事會
戰略委員會委員，其中劉文忠先生為委員會主任；選舉鐘曉強先生、鄧守信先生、
崔照宏先生為董事會審計委員會委員，其中鐘曉強先生為委員會主任；選舉鐘曉
強先生、趙宏達先生、畢俊安先生為董事會薪酬與考核委員會委員，其中鐘曉強
先生為委員會主任；選舉張杰成先生、陳國和先生、鄧守信先生為董事會提名委
員會委員，其中張杰成先生為委員會主任。
全體董事同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
6、根據《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》（國發【2013】
41 號）及《山西省人民政府關于化解鋼鐵焦化水泥電解鋁行業產能嚴重過剩矛
盾的實施意見》（晉政發【2013】40 號）文件精神，2000 噸/日以下小型新型干
法熟料生產線或回轉窯生產線屬于進一步加大淘汰落后產能力度范圍，結合朔州
分公司具體生產經營現狀，董事會審議通過了關停朔州分公司 1500 噸/日熟料生
產線，并授權公司經理層辦理相關職工的安置問題。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司董事會
2013 年 12 月 20 日
附：高級管理人員簡歷
陳國和，大專學歷，中共黨員，經濟師。先后在原太原水泥廠機動科、人
事科工作，94 年起歷任太原建筑材料科學研究所所長，太原獅頭集團公司勞資
處處長、太原獅頭集團有限公司紀檢書記。
畢俊安：工商管理碩士，高級工程師。自 86 年始歷任原太原水泥廠燒成車
間副主任、主任、技改辦公室主任、技改機電處處長，太原獅頭集團公司水泥制
品廠廠長、企峰混凝土分公司經理、太原獅頭水泥股份有限公司總經理。
崔照宏：大專學歷。歷任太原獅頭集團有限公司教育處副處長，技工學校副
校長，公司辦主任，總經理助理，技改指揮部副指揮長、太原獅頭集團有限公司
總經理、太原獅頭水泥股份有限公司副總經理。
郝瑛：太原理工大學畢業，經濟師。歷任太原獅頭集團有限公司團委副書記、
太原獅頭水泥股份有限公司籌委會副主任，太原獅頭水泥股份有限公司證券部副
主任、主任、董事會秘書、董事、副總經理。
常衛東：中共黨員，總工程師，大專，高級工程師，歷任公司技術處副處長、
處長，副總工程師，陽泉獅頭特水公司技改指揮長，太原獅頭水泥股份有限公司
副總經理、總工程師。
羅效科：大專學歷，會計師，中共黨員。1980 年參加工作，先后任原太原
水泥廠財務科會計、副科長、科長，太原獅頭集團有限公司財務處處長、副總會
計師。
張蕾：大專學歷，經濟師，中共黨員。1999 年 8 月參加工作，先后任太原
獅頭水泥股份有限公司證券部職員、主任科員、副主任。
