公告日期：2013-12-21

 股票簡(jiǎn)稱：萬向錢潮      股票代碼：000559   編號(hào)：2013－046


           萬向錢潮股份有限公司
    2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


   一、重要提示
   在本次會(huì)議召開期間未增加、否決或變更提案。
    二、會(huì)議召開的情況
    1.召開時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2013年12月20日
    2.召開地點(diǎn)：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省杭州市蕭山區(qū)浙江納德

物業(yè)管理有限公司二樓多功能廳
    3.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
    4.召集人：公司董事會(huì)

    5.主持人：魯冠球董事長
    6.公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、公司章
程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

    三、會(huì)議的出席情況
    股東（代理人）36人，代表股份882,629,310股，占上市公司有
表決權(quán)總股份55.40%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表7人、
代表股份881,099,772股，占公司股東有表決權(quán)股份總數(shù)55.30％；通
過網(wǎng)絡(luò)投票的股東29人、代表股份1,529,538股，占公司股東有表決


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權(quán)股份總數(shù)0.096％。
    四、提案審議和表決情況

    1、關(guān)于變更部分募集資金用途暨收購?fù)ㄟ_(dá)股份公司股權(quán)的議案
（關(guān)聯(lián)股東回避）
    因萬向集團(tuán)為公司控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》規(guī)定，上述交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)
聯(lián)人已放棄在本次股東大會(huì)上對(duì)該項(xiàng)事項(xiàng)的投票權(quán)。
    表決情況：同意 57,341,821 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比

例的 99.612%；反對(duì) 211,230 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的

0.367 %；棄權(quán) 12,100 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.021%。

    表決結(jié)果：提案獲得通過。
    2、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
    表決情況：同意882,125,980股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比
例的99.943%；反對(duì)211,230股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的
0.024%；棄權(quán)292,100股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的0.033%。
    表決結(jié)果：提案獲得通過。
    3、關(guān)于吸收合并全資子公司浙江精鍛有限公司的議案
    表決情況：同意882,136,480股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比
例的99.944%；反對(duì)211,230股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的
0.024%；棄權(quán)281,600股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的0.032%。

    表決結(jié)果：提案獲得通過。
    4、關(guān)于聘任2013年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
    表決情況：同意882,125,980股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比
例的99.943%；反對(duì)211,230股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的

                               -2-
0.024%；棄權(quán)292,100股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的0.033%。
    表決結(jié)果：提案獲得通過。

    5、關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案
    表決情況：同意882,125,980股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比
例的99.943%；反對(duì)211,230股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的

0.024%；棄權(quán)292,100股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的0.033%。
    表決結(jié)果：提案獲得通過。
    五、律師出具的法律意見

    1.律師事務(wù)所名稱：東方華銀律師事務(wù)所
    2.律師姓名：王建文律師、黃勇律師
    3.結(jié)論性意見：東方華銀律師事務(wù)所王建文律師、黃勇律師認(rèn)為，
本次會(huì)議的召集及召開程序、出席人員的資格及表決程序均符合相關(guān)
法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，決議合法有效。
    特此公告。


                                 萬向錢潮股份有限公司
                                      董 事 會(huì)

                                二〇一三年十二月二十日




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