公告日期：2013-12-21
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二零一三年第二次股東大會(臨時會議)
文 件
2013 年 12 月 30 日
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股東大會會議須知
為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會的順利進
行，根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規范意見》、《上海豫園旅游商城股份有限公司
章程》(以下簡稱“《公司章程》”)和《股東大會議事規則》的規定，特制定本須知。
一、 本公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大
會規范意見》及《公司章程》的規定，認真做好召開股東大會的各項工作。
二、 本公司設立股東大會秘書處，具體負責大會有關程序方面的事宜。
三、 本次股東大會以現場會議形式召開。
四、 股東參加股東大會現場會議依法享有發言權、質詢權、表決權等權利，同時也必須認
真履行法定義務，不得侵犯其他股東的權益和擾亂會議秩序。
五、 股東要求大會發言，請于會前十五分鐘向大會秘書處登記，出示持股的有效證明，填
寫《股東意見征詢單》，登記發言的人數原則上以十人為限，超過十人時先安排持股數多的前十
位股東，發言順序亦按持股數多的在先。
六、 在股東大會召開過程中，股東臨時要求發言的應向大會秘書處報名，并填寫《股東意
見征詢單》，經大會主持人許可后，始得發言。
七、 股東在會議發言時，應當首先報告其所持的股份份額，并出具有效證明。每位股東發
言時間一般不超過五分鐘。
八、 股東大會表決采用投票方式。股東以其所持有的有表決權的股份數額行使表決權，每
一股份享有一票表決權。除本須知或本次股東大會表決票特別說明的情況外，出席現場會議的
股東在投票表決時，應在表決票每項議案下設的“同意”、“反對”、“棄權”三項中任選一項，
并以打“√”表示，未填、填錯、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為“棄權”。
九、根據中國證監會《上市公司股東大會規范意見》的有關規定，公司不向參加本次會議
的股東發放禮品。
十、公司聘請律師出席見證本次股東大會，并出具法律意見書。
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二零一三年第二次股東大會(臨時會議)
會議資料目錄
一、會議議程 P4
二、關于董事會換屆選舉的議案 P5
三、關于監事會換屆選舉的議案 P8
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二零一三年第二次股東大會（臨時會議）
議 程
時間：2013 年 12 月 30 日上午 9：30
主持人：副董事長、總裁：梅紅健
議程：
（一）《關于董事會換屆選舉的議案》
按照姓氏筆劃為序
1. 選舉王芳華為公司第八屆董事會獨立董事
2. 選舉王鴻祥為公司第八屆董事會獨立董事
3. 選舉吳平為公司第八屆董事會董事
4. 選舉羅培新為公司第八屆董事會獨立董事
5. 選舉俞震敏為公司第八屆董事會董事
6. 選舉徐曉亮為公司第八屆董事會董事
7. 選舉梅紅健為公司第八屆董事會董事
8. 選舉郭大勇為公司第八屆董事會董事
（二）《關于監事會換屆選舉的議案》
按照姓氏筆劃為序
1. 選舉邱建敏為公司第八屆監事會監事
2. 選舉范志韻為公司第八屆監事會監事
（三）大會審議、表決；
（四）宣讀表決結果；
（五) 宣讀《法律意見書》；
（六）宣讀二Ο 一三年第二次股東大會（臨時會議）決議。
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上海豫園旅游商城股份有限公司 議案一
二Ο 一三年第二次股東大會（臨時會議）
關于董事會換屆選舉的議案
各位股東：
公司第七屆董事會于 2013 年 12 月 29 日任期屆滿。根據《公司法》及《公司
章程》有關規定，公司將選舉產生新一屆的董事會。公司第七董事會根據《公司
法》及《公司章程》中有關公司董事產生的程序規定，于 2013 年 12 月 12 日召開了
公司第七屆董事會提名與人力資源委員會第四次會議和七屆董事會第二十次會議。
會議按照程序審議了公司第八屆董事會的候選董事人員。
公司第八屆董事會將由八人組成，其中獨立董事三人。公司第七董事會提名
（按姓氏筆劃為序）王方華、王鴻祥 、吳平、羅培新、俞震敏、徐曉亮、梅紅健、
郭大勇八人為公司第八屆董事會候選人，其中王方華、王鴻祥 、羅培新為獨立董事
候選人。
獲得提名的董事候選人，公司均已征求其本人意見并獲得其同意擔任公司第八
屆董事會董事候選人。同時，根據《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指
引》，公司第八屆董事會董事候選人均不存在《指引》第十條規定的情況。并且，公
司已經按照上海證券交易所的要求，將獨立董事候選人的人個履歷等情況，報送至
上海證券交易所。
上述會議情況，公司已經按照信息披露的規定在上海證券交易所網站和《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券時報》進行了公告
公司股東大會將履行決策程序選舉公司第八屆董事會董事。
以上議案請予審議。
附：第八屆董事候選人簡歷。
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2013 年 12 月 30 日
附：第八屆董事候選人簡歷（按姓氏筆劃為序）：
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王方華，男，1947 年 7 月生，教授，博士生導師，畢業于復旦大學管理學院
管理科學系，獲經濟學碩士學位。2003 年 1 月-2010 年 3 月任上海交通大學安泰經
濟與管理學院院長。曾任上海企業家協會副會長，中國企業管理研究會常務理事、
被聘為上海市政府“十一五規劃”專家，上海市世博局特聘專家，上海市品牌推進
特聘專家。現任上海交通大學校長特聘顧問。王方華先生分別自 2008 年 6 月、
2009 年 6 月及 2011 年 6 月起至今，擔任上海新世界股份有限公司獨立董事、上海
機電股份有限公司獨立董事、上海汽車集團股份有限公司獨立董事，自 2003 年 1
月 16 日起至今擔任國藥控股股份有限公司獨立非執行董事。
王鴻祥，男，1956 年 3 月出生，大學本科學歷，高級會計師。1983 年 7 月-
1998 年 12 月擔任上海財經大學會計系副教授，1998 年 12 月至今擔任申能（集
團）有限公司副總會計師。曾任本公司第四屆、第五屆董事會獨立董事。
吳平，男，1964 年 4 月出生，大學本科學歷。上海復星高科技（集團）有限
公司董事、行政人事總經理。現任復星國際有限公司執行董事、高級副總裁。上海
豫園旅游商城股份有限公司第六屆董事會董事、董事長，第七屆董事會董事、副董
事長。
羅培新，男，1974 年 8 月出生，教授，博導，北京大學法學博士，中國社會
科學院法學所博士后。耶魯大學、牛津大學訪問學者，教育部新世紀優秀人才，上
海市曙光學者，上海市第三屆“優秀中青年法學家”，新華社特約咨詢專家，上海
市高級人民法院高級咨詢專家，上海市社科新人，上海市長寧區領軍人才，上海市
2010 年度教育十大新聞人物，中國第六屆十大杰出青年法學家提名獎、上海市第十
六屆十大杰出青年提名獎獲得者。現任華東政法大學國際金融法律學院院長、科研
處處長。羅培新先生分別自 2010 年 8 月至今、2011 年 7 月至今、2012 年 10 月至
今，分別擔任北京福星曉程電子科技股份有限公司獨立董事、浙江雙箭橡膠股份有
限公司獨立董事、北大方正人壽保險有限公司獨立董事。
俞震敏，男，1956 年 7 月出生，大專學歷。曾任上海市重慶北路小學教導主
任，黃浦區物價局科員，黃浦區國資辦改革重組科科長，現任黃浦區國有資產監督
管理委員會改革重組科科長。
徐曉亮，男，1973 年 2 月出生，研究生學歷。曾任復地集團股份有限公司總
經理助理、上海策源置業顧問有限公司董事長。2012 年 10 月至今任上海復星高科
技（集團）有限公司總裁高級助理兼復星地產控股總裁、亞特蘭提斯項目副董事
長。
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梅紅健，男，1960 年 5 月出生，大學本科學歷。曾任上海新世界五金機電有
限公司黨委書記、總經理，上海新世界(集團)有限公司副總經理。2008 年 3 月-
2009 年 1 月任上海豫園旅游商城股份有限公司副總裁，2009 年 1 月至今擔任公司
總裁。現為上海豫園（集團）有限公司副董事長，上海豫園旅游商城股份有限公司
第六屆、第七屆董事會董事、副董事長。
郭大勇，男，1962 年 3 月出生，碩士。曾任上海市對外供應公司業務總監、
運營部經理。2005 年 3 月至 2007 年 1 月，任上海愛夢敦置業有限公司副總經理，
2007 年 1 月至 2013 年 9 月擔任仁恒置地集團商業地產管理部總監。2013 年 10 月
至今，任上海復星高科技（集團）有限公司地產控股總裁助理兼商業地產管理部總
經理。
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上海豫園旅游商城股份有限公司 議案二
二Ο 一三年第二次股東大會（臨時會議）
關于監事會換屆選舉的議案
各位股東：
公司第七屆監事會于 2013 年 12 月 29 日任期屆滿。根據《公司法》及《公司
章程》有關規定，公司將選舉產生新一屆的監事會。公司第七屆監事會第十五次會
議根據《公司法》及《公司章程》有關規定，提名（按姓氏筆劃為序）邱建敏先
生、范志韻女士為公司第八屆監事會候選人（另一名職工代表監事將由公司職工代
表大會選舉產生）。
公司第八屆監事會監事候選人均不存在有關不得擔任公司監事規定的情況。上
述會議情況，公司已經按照信息披露的規定在上海證券交易所網站和《中國證券
報》、《上海證券報》、《證券時報》進行了公告。
公司股東大會將履行決策程序選舉公司第八屆監事會監事。
附：第八屆監事會監事候選人簡歷。
以上議案，請予以審議。
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2013 年 12 月 30 日
附：第八屆監事會監事候選人簡歷（按姓氏筆劃為序）：
邱建敏：男， 1973 年 5 月出生，工商管理碩士，經濟師、注冊房地產估價
師。現任公司董事會辦公室副主任、證券事務代表。
范志韻：女，1971 年 10 月出生，中共黨員，本科學歷，高級傳媒師、經濟
師、人力資源管理師。現任公司紀委書記、總裁辦主任、黨群辦主任、工會副主
席。2008 年 1 月 12 日至今年任公司職工監事，為公司第六屆、第七屆監事會職工
監事。
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附：
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股 東 意 見 征 詢 單
股東姓名 股東帳號 電話
地 址 郵編
股東意見或建議：
股東簽名：
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