公告日期：2013-12-21
金山開發(fā)建設(shè)股份有限公司
2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)資料
二 O 一三年十二月二十七日
金山開發(fā)建設(shè)股份有限公司
二 O 一三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
會(huì)議時(shí)間：2013年12月27日下午2：00
會(huì)議地點(diǎn)：上海市吳中路 369 號(hào)美恒大廈一樓會(huì)議室
主持人：董事長(zhǎng)周衛(wèi)中先生
會(huì)議議程：
一、董事長(zhǎng)周衛(wèi)中先生宣布會(huì)議開始
二、審議議案：
1. 關(guān)于修訂《公司章程》的議案；
2. 關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案。
三、股東代表發(fā)言
四、推選會(huì)議監(jiān)票人和計(jì)票人
五、股東對(duì)審議議案進(jìn)行表決
六、宣布表決結(jié)果
七、律師宣讀股東大會(huì)法律意見書
八、宣布股東大會(huì)結(jié)束
金山開發(fā)建設(shè)股份有限公司
二 0 一三年十二月二十七日
金山開發(fā) 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)資料之一
金山開發(fā)建設(shè)股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》的議案
各位股東：
《公司章程》擬修訂如下：
1. 原條款：第四十四條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
（一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）選舉和更換獨(dú)立董事，決定有關(guān)獨(dú)立董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)；
（四）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（五）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
（六）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；
（七）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（八）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（九）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議；
（十）對(duì)發(fā)行公司債券做出決議；
（十一）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)做出決議；
（十二）修改公司章程；
（十三）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所做出決議；
（十四）審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東
的提案；
（十五）審議批準(zhǔn)第四十五條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
（十六）審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)
總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)。
（十七）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；
（十八）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
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（十九）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
修改為：第四十四條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
（一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）選舉和更換獨(dú)立董事，決定有關(guān)獨(dú)立董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)；
（四）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（五）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
（六）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；
（七）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（八）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（九）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
（十）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
（十一）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
（十二）修改公司章程；
（十三）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；
（十四）審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東
的提案；
（十五）審議批準(zhǔn)第四十五條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
（十六）審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)
總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)。
（十七）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；
（十八）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（十九）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
2. 原條款：第五十一條 股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；
（三）以明顯的文字說明，全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代
理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；
（五）投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
（六）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。
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修訂為：第五十一條 股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；
（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委
托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；
（五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。
3. 原條款：第八十五條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：
（一）出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；
（二）召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；
（三）會(huì)議主持人的姓名、會(huì)議議程；
（四）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；
（五）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；
（六）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容；
（七）出席股東大會(huì)的內(nèi)資股股東（包括股東代理人）和境內(nèi)上市外資股
股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)的股份數(shù)，各占公司總股份的比例；在
記載表決結(jié)果時(shí)，還應(yīng)當(dāng)記載內(nèi)資股股東和境內(nèi)上市外資股股東對(duì)每次決議事
項(xiàng)的表決情況；
（八）股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
修訂為：第八十五條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。會(huì)議
記錄記載以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；
（二）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管
理人員姓名；
（三）出席股東大會(huì)的內(nèi)資股股東（包括股東代理人）和境內(nèi)上市外資股
股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)的股份數(shù)，各占公司總股份的比例；在
記載表決結(jié)果時(shí)，還應(yīng)當(dāng)記載內(nèi)資股股東和境內(nèi)上市外資股股東對(duì)每次決議事
項(xiàng)的表決情況；
（四）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司
股份總數(shù)的比例；
（五）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；
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（六）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；
（七）律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；
（八）本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
4. 原條款：第一百一十八條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)作工作報(bào)告；
（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
（七）擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合并、分立和解散方案；
（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)
保事項(xiàng)；
（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任
或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)
懲事項(xiàng)；
（十一）制訂公司獨(dú)立董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)預(yù)案；
（十二）制訂公司的基本管理制度；
（十三）制訂公司章程的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；
（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
（十六）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；
（十七）法律、法規(guī)、上海證券交易所股票上市規(guī)則或公司章程規(guī)定，以
及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。
修訂為：第一百一十八條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)作工作報(bào)告；
（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
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（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更
公司形式的方案；
（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資
產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；
（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任
或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)
懲事項(xiàng)；
（十一）制訂公司獨(dú)立董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)預(yù)案；
（十二）制訂公司的基本管理制度；
（十三）制訂公司章程的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；
（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
（十六）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；
（十七）法律、法規(guī)、上海證券交易所股票上市規(guī)則或公司章程規(guī)定，以
及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。
5. 原條款：第一百二十一條 重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員
進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)可以在公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，以及投資動(dòng)用
資金占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%以內(nèi)行使風(fēng)險(xiǎn)投資審批權(quán)，并建立嚴(yán)格的審
查和決策程序。
修訂為：第一百二十一條 董事會(huì)可以在公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，以及投資動(dòng)用
資金占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%以內(nèi)的對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)
抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易行使審批權(quán)，并建立嚴(yán)格的審查和
決策程序。超過前述限額的視為重大投資項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員
進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
6. 原條款：第一百二十二條 在董事會(huì)下設(shè)關(guān)聯(lián)交易審核委員會(huì)，對(duì)關(guān)聯(lián)
交易行為進(jìn)行監(jiān)督管理，為日常關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的
客觀性、公允性進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)。
修訂為：第一百二十二條 在董事會(huì)下設(shè)關(guān)聯(lián)交易審核委員會(huì)，對(duì)關(guān)聯(lián)交
易行為進(jìn)行監(jiān)督管理，為日常關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的客
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觀性、公允性進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)。
董事會(huì)有權(quán)審議公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在 3000 萬元以上，且占公司
最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 5%以上的關(guān)聯(lián)交易。公司在連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易
標(biāo)的相關(guān)的同類關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)按照累計(jì)計(jì)算的原則適用本章程的相關(guān)條款。
7. 原條款：第一百二十三條 公司全體董事應(yīng)當(dāng)審慎對(duì)待和嚴(yán)格控制擔(dān)保
產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：
（一）公司不得為控股股東及本公司持股 50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非
法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保；
（二）公司對(duì)外擔(dān)保總額不得超過經(jīng)審計(jì)的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)
表凈資產(chǎn)的 50%；
（三）董事會(huì)具有單筆對(duì)外擔(dān)保額度或者對(duì)單一對(duì)象擔(dān)保額度在公司經(jīng)審
計(jì)的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn) 10%以內(nèi)的決策權(quán)；超過此限額的
對(duì)外擔(dān)保，以及當(dāng)公司對(duì)外擔(dān)保總額達(dá)到公司經(jīng)審計(jì)的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并
會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn) 50%時(shí)，公司對(duì)外提供的任何對(duì)外擔(dān)保，須經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)；
（四）董事會(huì)在審議對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)取得董事會(huì)全體成員三分之二
以上簽署同意；
（五）公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的被擔(dān)保對(duì)象提供債務(wù)
擔(dān)保；
（六）公司對(duì)外擔(dān)保必須要求對(duì)方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具
有實(shí)際承擔(dān)能力。
修訂為：第一百二十三條 公司全體董事應(yīng)當(dāng)審慎對(duì)待和嚴(yán)格控制擔(dān)保產(chǎn)
生的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：
（一）公司不得為控股股東及本公司持股 50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非
法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保；
（二）公司對(duì)外擔(dān)保總額不得超過經(jīng)審計(jì)的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)
表凈資產(chǎn)的 50%；
（三）董事會(huì)具有單筆對(duì)外擔(dān)保額度或者對(duì)單一對(duì)象擔(dān)保額度在公司經(jīng)審
計(jì)的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn) 10%以內(nèi)的決策權(quán)；超過此限額的
對(duì)外擔(dān)保，以及當(dāng)公司對(duì)外擔(dān)保總額達(dá)到公司經(jīng)審計(jì)的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并
會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn) 50%時(shí)，公司對(duì)外提供的任何對(duì)外擔(dān)保，須經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)；
（四）董事會(huì)在審議對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)取得董事會(huì)全體成員三分之二
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以上簽署同意；
（五）公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的被擔(dān)保對(duì)象提供債務(wù)
擔(dān)保；
8. 原條款：第一百四十四條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。
董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，但兼任總經(jīng)理、副
總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。
修訂為：第一百四十四條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。
公司設(shè)副總經(jīng)理 2 至 3 名，由董事會(huì)聘任或解聘。
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書和總工程師為公司高級(jí)
管理人員。
董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，但兼任總經(jīng)理、
副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之
一。
9. 原條款：第一百八十一條 在公司實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)（即公司無應(yīng)彌補(bǔ)累
計(jì)虧損）、現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重
視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。
公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司
最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的
百分之三十。
修訂為：第一百八十一條 公司的利潤(rùn)分配政策為：
（一）在公司實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)（即公司無應(yīng)彌補(bǔ)累計(jì)虧損）、現(xiàn)金流滿足公
司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資
回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。利潤(rùn)分配不得超過累計(jì)未分配利
潤(rùn)，不得損害公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
（二）公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律法規(guī)、部門
規(guī)章及規(guī)范性文件允許的其他方式分配利潤(rùn)。在有條件的情況下，公司可以進(jìn)
行中期現(xiàn)金分紅。
（三）如公司當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)均為正，公司可以實(shí)施現(xiàn)金分紅
方式分配利潤(rùn)，年度擬分配的現(xiàn)金紅利總額（含中期分配的現(xiàn)金紅利）不低于
當(dāng)年實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)的 30%。
（四）公司董事會(huì)在制訂利潤(rùn)分配方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮報(bào)告期公司利潤(rùn)
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情況、資金狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展需要、回報(bào)股東等因素，并與獨(dú)立董事
充分討論。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。公司股東大會(huì)對(duì)
現(xiàn)金分紅方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行
溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問
題。
（五）公司年度報(bào)告期內(nèi)盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或
擬分配的現(xiàn)金紅利總額（包括中期已分配的現(xiàn)金紅利）與當(dāng)年歸屬于上市公司
股東的凈利潤(rùn)之比低于 30%的，公司應(yīng)當(dāng)在審議通過年度報(bào)告的董事會(huì)公告中
詳細(xì)披露具體原因、未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途以及預(yù)計(jì)收益情況、
董事會(huì)會(huì)議的審議和表決情況以及獨(dú)立董事的明確意見。公司董事長(zhǎng)、獨(dú)立董
事和總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告披露之后、年度股東
大會(huì)股權(quán)登記日之前，在上市公司業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)中就現(xiàn)金分紅方案相關(guān)事宜予以
重點(diǎn)說明。上述利潤(rùn)分配議案應(yīng)當(dāng)作為特別決議提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)
審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)為投資者提供網(wǎng)絡(luò)投票便利條件，同時(shí)按照參與表決的 A 股股東
的持股比例分段披露表決結(jié)果。
（六）公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策以及是否履行相應(yīng)決策程序
和信息披露等情況進(jìn)行監(jiān)督，在發(fā)現(xiàn)董事會(huì)存在以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)發(fā)表明
確意見，并督促其及時(shí)改正：
1．未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策；
2. 未嚴(yán)格履行現(xiàn)金分紅相應(yīng)決策程序；
3. 未能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露現(xiàn)金分紅政策及其執(zhí)行情況。
提請(qǐng)大會(huì)予以審議。
金山開發(fā)建設(shè)股份有限公司董事會(huì)
二 0 一三年十二月二十七日
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金山開發(fā) 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)資料之二
金山開發(fā)建設(shè)股份有限公司
關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案
各位股東：
隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大及公司經(jīng)營(yíng)范圍的擴(kuò)展，公司獨(dú)立董事履職需承
擔(dān)更多的責(zé)任、義務(wù)，根據(jù)《公司章程》及《公司獨(dú)立董事制度》，參考上海上
市公司獨(dú)立董事津貼水平，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，擬將獨(dú)立董事津貼由目前
的 3.6 萬元/年（稅前）調(diào)整為 6 萬元/年（稅前）。
提請(qǐng)大會(huì)予以審議。
金山開發(fā)建設(shè)股份有限公司董事會(huì)
二 0 一三年十二月二十七日
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