公告日期：2013-12-21
證券代碼：002140 證券簡稱：東華科技 公告編號：2013-041
東華工程科技股份有限公司
關于召開 2014 年度第一次臨時股東大會通知的公告
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和
完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
根據東華工程科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第四屆董
事會第二十次會議決議，決定于 2014 年 1 月 12 日召開 2014 年度第一
次臨時股東大會，現將具體事項通知如下：
一、會議基本情況
（一）召集人：本公司董事會
（二）召開時間：2014年1月12日上午9：30
（三）股權登記日：2014年1月8日
（四）召開方式：現場投票方式
本次董事、監事選舉采用累積投票制，即股東大會選舉非獨立董事、
獨立董事和監事時，每一股份擁有與擬選非獨立董事、獨立董事和監事
人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。
但所分配票數的總和不能超過股東擁有的投票權數，否則該票無效。
（五）出席對象：
1．截止 2014 年 1 月 8 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有
權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
2．本公司董事、監事、高級管理人員和見證律師。
（六）會議地點：公司A樓302會議室（安徽省合肥市望江東路70號）
二、會議審議事項
1．審議《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
1.1 選舉丁叮為第五屆董事會董事
1.2 選舉吳光美為第五屆董事會董事
1.3 選舉蔡林清為第五屆董事會董事
1.4 選舉王崇桂為第五屆董事會董事
1.5 選舉羅守生為第五屆董事會董事
1.6 選舉施志勇為第五屆董事會董事
該議案實行累積投票制；上述候選人簡歷詳見發布于2013年12月21
日《證券時報》、巨潮資訊網上的東華科技2013-038號第四屆董事會第
二十次會議決議公告之附件一。
2．審議《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
2.1 選舉魏飛為第五屆董事會獨立董事
2.2 選舉顧宗勤為第五屆董事會獨立董事
2.3 選舉張志宏為第五屆董事會獨立董事
該議案實行累積投票制；上述候選人簡歷詳見發布于2013年12月21
日《證券時報》、巨潮資訊網上的東華科技2013-038號第四屆董事會第
二十次會議決議公告之附件二。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚
需經深圳證券交易所備案審核,若無異議，股東大會方可進行表決。
3．審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》
3.1 選舉袁經勇為第五屆監事會非職工代表監事
3.2 選舉王晶晶為第五屆監事會非職工代表監事
該議案實行累積投票制；上述候選人簡歷詳見發布于2013年12月21
日《證券時報》、巨潮資訊網上的東華科技2013-039號第四屆監事會第
十九次會議決議公告。
4．審議《關于修改公司章程的議案》
該議案需要以特別決議通過，具體內容詳見發布于2013年12月21日
《證券時報》、巨潮資訊網上的東華科技2013-038號第四屆董事會第二
十次會議決議公告之附件三。
5．審議《關于修改股東大會議事規則的議案》
具體內容詳見發布于2013年12月21日《證券時報》、巨潮資訊網上
的東華科技2013-038號第四屆董事會第二十次會議決議公告之附件四。
6．審議《關于修改董事會議事規則的議案》
具體內容詳見發布于2013年12月21日《證券時報》、巨潮資訊網上
的東華科技2013-038號第四屆董事會第二十次會議決議公告之附件五。
三、會議登記方法
1．登記方式：凡出席會議的股東，應持本人身份證、股東帳戶卡
等股權證明；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶
卡、委托人身份證；法人股股東持營業執照復印件、法人授權委托書、
出席人身份證至本公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。
2．登記地點：安徽省合肥市望江東路 70 號公司 A 樓 1903 室
3．登記時間：2014 年 1 月 10 日、11 日（9：00-17：00）
四、其他事項
1．會議聯系方式
聯系地址：安徽省合肥市望江東路 70 號（郵編：230024）
聯 系 人：羅守生、孫政
電 話：0551-63626000、0551-63626768、13856002499
傳 真 號：0551-63631706
2．會議時間預計半天，出席現場會議的股東自行安排食宿、交通
費用。
五、備查文件
本公司第四屆董事會第二十次會議決議；第四屆監事會第十九
次會議決議等。
特此公告
附件：授權委托書格式
東華工程科技股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十日
附件：
授權委托書
本人/本單位作為東華工程科技股份有限公司的股東，茲全權委托 先生（女士）
代表本人/本單位出席公司 2014 年度第一次臨時股東大會，并對本次會議議案行使如下表決權。
本人/本單位對會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權/無權按照自己的意思進行表決。
本人/本單位對本次會議相關議案的表決意見如下：
序
會議議案 表決情況 備注
號
一 關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案
1 選舉丁叮為第五屆董事會董事 票同意
2 選舉吳光美為第五屆董事會董事 票同意 本議案實行累積投票制。請填
寫票數，投票權數=所持有表
3 選舉蔡林清為第五屆董事會董事 票同意 決權股份總數×6。如直接打
“√”，代表將所擁有的投票
4 選舉王崇桂為第五屆董事會董事 票同意 權均分給打“√”的候選人。
5 選舉羅守生為第五屆董事會董事 票同意
6 選舉施志勇為第五屆董事會董事 票同意
二 關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案
本議案實行累積投票制。請填
1 選舉魏飛為第五屆董事會獨立董事 票同意 寫票數，投票權數=所持有表
決權股份總數×3。如直接打
2 選舉顧宗勤為第五屆董事會獨立董事 票同意 “√”，代表將所擁有的投票
權均分給打“√”的候選人。
3 選舉張志宏為第五屆董事會獨立董事 票同意
三 關于公司監事會換屆選舉的議案 本議案實行累積投票制。請填
寫票數，投票權數=所持有表
1 選舉袁經勇為第五屆監事會非職工代表監事 票同意 決權股份總數×2。如直接打
“√”，代表將所擁有的投票
2 選舉王晶晶為第五屆監事會非職工代表監事 票同意 權均分給打“√”的候選人。
四 關于修改公司章程的議案
五 關于修改股東大會議事規則的議案
六 關于修改董事會議事規則的議案
委托人（簽字）： 代理人（簽字）：
委托人身份證號碼： 代理人身份證號碼：
委托人持股數：
委托人股東賬號：
委托書有效期限：
委托日期：
說明：授權委托書剪報、復印或按上述格式自行制作均有效；單位委托須加蓋單位公章。
