公告日期：2013-12-21
證券簡稱：秦川發展 證券代碼：000837 公告編號：2013-71
陜西秦川機械發展股份有限公司
關于 2013 年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
陜西秦川機械發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年
12 月 10 日公告了《關于召開 2013 年第二次臨時股東大會的通知》，
本次股東大會由公司董事會召集，將采用現場表決與網絡表決相結合
的方式，為保護投資者合法權益，方便各位股東行使股東大會表決權，
現將有關事項再次通知如下：
1、股東大會屆次：2013 年第二次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：陜西秦川機械發展股份有限公司（以下簡
稱“公司”）董事會
召開本次股東大會的議案已經公司第五屆董事會第十八次會議審
議通過。
3、會議召開時間：
（1）現場會議時間：2013 年 12 月 26 日(星期四)14:30 開始。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票
的時間為 2013 年 12 月 26 日 9:30—11:30，13:00—15:00。通過深
圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2013 年 12 月 25 日
15:00 至 2013 年 12 月 26 日 15:00。
4、現場會議地點：陜西省寶雞市姜譚路 22 號公司五樓會議室。
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5、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開及通知符合
有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程。
6、召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方
式。
7、出席對象：
（1）截至 2013 年 12 月 20 日深圳證券交易所交易結束時，在中
國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東
均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加
表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師及相關人士。
二、會議審議事項
（一）關于公司與陜西電子信息集團有限公司簽署銀行信貸互保協
議的議案。
三、會議登記辦法
（一）登記方式：
1、自然人股東親自出席會議的，持本人身份證和股東帳戶卡辦理
登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人還應出示個人
股東及本人的身份證、授權委托書及股東帳戶卡。
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2、法人股東應由法定代表人或者法人股東委托的代理人出席會
議，法定代表人出席會議的，持本人身份證、加蓋法人股東印章的營
業執照復印件和股東帳戶卡辦理登記手續；法人股東委托代理人出席
會議的，代理人還應提供本人身份證、加蓋法人印章的授權委托書。
委托書授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經
過公證。出席會議時憑上述資料簽到。授權委托書和經公證的授權書
或者其他授權文件，應當在本次會議召開前二十四小時備置于公司。
3、異地股東可用傳真方式登記。
（二）登記時間：2013 年 12 月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午
14:30 至 16:30
（三）登記地點：公司證券事務部。
四、參加網絡投票的具體操作流程
對于本次臨時股東大會所審議事項，股東可以通過深交所交易系
統和互聯網投票系統（網絡地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參
加投票，網絡投票的相關事宜具體說明如下：
1、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
（1）投票代碼：360837
（2）投票簡稱：“秦川投票”
（3）投票時間：股東大會召開日 2013 年 12 月 26 日的交易時間，
即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
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（4）在投票當日，“昨日收盤價”字段所顯示的數字為本次股東
大會審議的議案總數。
（5）股東通過交易系統進行網絡投票的基本操作程序
1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
2）進行投票時在“委托價格”項填報股東大會議案序號。其中，
100 元代表總議案，1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類
推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對總議案進行投票，
視為對所有議案表達相同意見。
對于逐項表決的議案，如議案 1 中有多個需表決的子議案，2.00
元代表對議案 2 下全部子議案進行表決，2.01 元代表議案 2 中的第
一項子議案，2.02 元代表議案 2 中第二項子議案，依此類推。具體
見下表：
股東大會議案對應“委托價格”一覽表
序號 議案名稱 委托價格
總議案 本次股東大會審議的全部議案 100
議案一 關于公司與陜西電子信息集團有限公司 1.00
簽署銀行信貸互保協議的議案
3）股東在進行表決時，在“委托數量”項下填報表決意見，1
股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權；
4）如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，
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則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過交易系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，
以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總
議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未
表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表
決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
6）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
2、通過互聯網投票系統的基本操作程序
（1）互聯網投票系統開始投票的時間為 2013 年 12 月 25 日（現
場股東大會召開前一日）下午 15：00，結束時間為 2013 年 12 月 26
日（現場股東大會結束當日）下午 15：00。
（2）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投
資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程：
申請服務密碼的，登錄網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務
專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，如服務密碼激活指令當日
上午 11:30 前發出，當日下午 13:00 即可使用；如服務密碼激活指令
當日上午 11:30 后發出，次日方可使用。申請數字證書的，可向深圳
證券信息公司或其委托的代理發證機構申請，申請數字證書的費用由
股東個人承擔。
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（3）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系
統進行投票。
（4）股東通過網絡投票系統投票后，不能通過網絡投票系統更改
投票結果。
（三）網絡投票其他注意事項
（1）網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通
過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表
決結果以第一次有效投票結果為準。
（2）股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案
進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大
會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1、會議聯系方式：
（1）會議聯系人：夏杰莉、楊潔
（2）聯系電話：0917-3670654
（3）傳真：0917-3390957
2、會議費用：與會股東或代理人的食宿及交通費自理。
3、其他注意事項：請公司股東仔細閱讀《公司章程》和《股東大
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會議事規則》中有關股東大會的相關規定。
六、備查文件
1、提議召開本次股東大會的第五屆董事會第十八次會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
陜西秦川機械發展股份有限公司
2013 年 12 月 20 日
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附件：授權委托書
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席陜西秦川機械
發展股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名(名稱)： 委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股東賬號：
代理人姓名： 代理人身份證號碼：
代理人應根據如下表決意見代本單位（本人）對陜西秦川機械發
展股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會所審議事項作出表決：
序號 議案名稱 同 反 棄
意 對 權
議 案 關于公司與陜西電子信息集團有限公司簽署銀行
一 信貸互保協議的議案
（表決方法：在“贊成”、“反對”、“棄權”三欄中，選擇相應的
表決意見欄填“√”，其他欄填“х ”或不填寫任何內容。如股東不
作具體指示，視為股東代理人可以按照自己的意思表決。）
委托日期： 年 月 日
委托人（簽名或簽章）：
代理人（簽字）：（委托人為法人股東的應加蓋法人單位印章）
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