公告日期：2013-12-21
證券代碼：000564 證券簡稱：西安民生 公告編號：2013-060
西安民生集團股份有限公司
第八屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
西安民生集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第一次會議于
2013 年 12 月 20 日在公司 808 號會議室召開。會議通知于 2013 年 12 月 10 日以電子
郵件及電話的方式通知各位董事。會議應到董事 7 人，親自出席 7 人，委托他人出席
0 人，缺席 0 人，公司監事及高管人員列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章
程》的有關規定。
一、關于選舉第八屆董事會董事長及副董事長的議案
會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，選舉馬永慶為公司第八屆董事會董事長，
選舉馬超為公司第八屆董事會副董事長。
二、關于選舉第八屆董事會各專門委員會組成人員的議案
1、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，選舉產生了戰略委員會組成人員：馬
永慶（主任委員）、馬超、袁清、陳日進、白永秀。
2、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，選舉產生了提名委員會組成人員：陳
日進（主任委員）、馬永慶、馬超、白永秀、武曉玲。
3、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，選舉產生了審計委員會組成人員：武
曉玲（主任委員）、袁清、張俊孝、陳日進、白永秀。
4、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，選舉產生了薪酬與考核委員會組成人
員：白永秀（主任委員）、馬永慶、馬超、陳日進、武曉玲。
三、關于聘任總裁及董事會秘書、證券事務代表的議案
會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，聘任袁清為公司總裁，聘任杜璟為公司
董事會秘書，聘任張宏芳為公司證券事務代表。
四、關于聘任副總裁、財務總監的議案
會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，聘任常玉貴、張俊孝、張瑋為公司副總
裁，聘任王欣為公司財務總監。
公司獨立董事就聘任公司高級管理人員發表如下獨立意見：
1
袁清、常玉貴、張俊孝、張瑋、王欣、杜璟長期從事有關管理工作，具備其行使
職權相適應的任職條件，符合公司高管的任職資格，未發現有《公司法》、《公司章
程》規定不得任職的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，
其任職資格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，同意聘任袁清為
公司總裁，聘任常玉貴、張俊孝、張瑋為公司副總裁，聘任王欣為公司財務總監，聘
任杜璟為公司董事會秘書。
五、關于修訂信息披露相關制度的議案
會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂信息披露相關制度
的議案》。會議同意對《信息披露管理辦法》、《重大事項信息通報管理辦法》部分
條款的修訂，修訂后的《信息披露管理辦法》、《重大事項信息通報管理辦法》詳見
中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊(網址：http://www.cninfo.com.cn)。
（一）《信息披露管理辦法》修訂內容
增加一條：“第九十四條 公司制定《重大事項信息通報管理辦法》，明確界定重
大事項范疇和重大事項判定標準，建立重大事項匯報制度，保證董事會秘書及時知曉
公司重大事項，確保公司重大事項信息披露的及時、準確、完整。”
將原“第九十五條 公司各部門對是否涉及信息披露事項有疑問時應及時向董事
會秘書咨詢。對應披露的事項應立即向董事會秘書報告，并提供相關信息和資料。”
“第九十六條 信息披露上報職責明確如下：
㈠公司組織機構及結構的變化、經營情況的重大變化等情況由公司綜合管理部提
供；
㈡勞動人事用工制度和薪酬制度的變化、重大人事變動等情況，由公司綜合管理
部提供；
㈢重大經營情況、購銷合同、市場環境變化等情況由公司營業管理部提供；
㈣本公司及控子公司訂立的借貸、擔保、委托理財、買賣、贈與、租賃、籌資融
資、購置資產、承包等合同文本及相關財務數據由公司計財信息部負責提供；
㈤董事會、監事會、股東大會及公司控股、參股公司的相關情況由董事會辦公室
提供；
㈥公司訴訟或仲裁事項由董辦審法室提供；
㈦公司的發展戰略、對外投資情況由事業發展部提供。”
修訂為：
“第九十六條 公司重大事項匯報義務人包括：
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㈠公司總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書等高級管理人員；
㈡公司總部各部門、各分公司負責人或其指定人；
㈢公司控股子公司、參股公司負責人或其指定人；
㈣公司控股股東、實際控制人及其持股5%以上的股東負責人或其指定人；
㈤其他重大事項知情人員。”
“第九十七條 重大事項匯報義務人對是否涉及信息披露事項有疑問時應及時向
董事會秘書咨詢。對應披露的事項應立即向董事會秘書報告，并提供相關信息和資
料。”
（二）《重大事項信息通報管理辦法》修訂內容
“第四條 公司重大事項包括但不限于以下情形”增加一項：
“⒒與日常經營活動相關的重大采購、銷售、工程承包、提供勞務、建筑工程等
合同；”
“第五條 應當披露的交易是指達到以下標準之一的各種交易”增加一項：
“㈥與日常經營活動相關的重大采購、銷售、工程承包、提供勞務、建筑工程等
合同金額達到下列標準之一的：
⒈合同金額占公司最近一期經審計總資產的 50%以上，且絕對金額超過 5 億元；
⒉合同金額占公司最近一個會計年度經審計營業收入或營業成本的 50%以上，且
絕對金額超過 5 億元；
⒊合同履行預計產生的凈利潤總額占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 50%
以上，且絕對金額超過 500 萬元。”
特此公告
附：簡歷
西安民生集團股份有限公司
董 事 會
二○一三年十二月二十一日
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附：
簡 歷
馬永慶、馬超、袁清、張俊孝、陳日進、白永秀、武曉玲簡歷見本公司 2013 年
11 月 26 日第七屆董事會第二十八次會議決議公告（公告編號：2013-052）。
常玉貴，男，1957年出生，大專文化程度，經濟師、高級政工師；曾任西安民生
商場經理、業務科科長，西安民生團總支書記、總裁助理、董事；現任西安民生副總
裁。本人未持有西安民生股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易
所懲戒。
張瑋，男，1969年出生，大學本科文化程度；曾任西安民生樓面經理、事業發展
部項目經理、海航商業控股有限公司營運管理部副總經理、西安曲江華平置業有限公
司總經理，西安民生總裁；現任西安民生副總裁，漢中世紀陽光商廈有限公司董事長、
總經理，西安曲江華平置業有限公司董事，西安華城置業有限公司董事、總經理。本
人未持有西安民生股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
戒。
王欣，女，1971年出生，漢族，大學本科文化程度，會計師；曾任西安民生計劃
財務部核算主管，海航商業控股有限公司計劃財務部副總經理，西安民生計劃財務部
總經理；現任西安民生財務總監。本人未持有西安民生股票，未受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
杜璟，女，1976年出生，大學本科文化程度；曾任寶雞商場（集團）股份有限公
司董事會辦公室副主任兼證券事務代表，海航商業控股有限公司證券事務經理；現任
西安民生董事會秘書兼董事會辦公室主任。本人未持有西安民生股票，未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張宏芳，女，1973年出生，大學本科文化程度，會計師；先后在西安民生大酒店
財務部，西安民生食村財務部，西安民生董事會辦公室工作；現任西安民生證券事務
代表。本人未持有西安民生股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所懲戒。
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