公告日期：2013-12-21

               西安民生集團股份有限公司獨立董事
                 關于聘任公司高級管理人員的意見


    西安民生集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第一次會議聘任

了公司總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書，本人作為公司的獨立董事就聘任公司

高級管理人員發表如下獨立意見：

    袁清、常玉貴、張俊孝、張瑋、王欣、杜璟長期從事有關管理工作，具備其行使

職權相適應的任職條件，符合公司高管的任職資格，未發現有《公司法》、《公司章

程》規定不得任職的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，

其任職資格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，同意聘任袁清為

公司總裁，聘任常玉貴、張俊孝、張瑋為公司副總裁，聘任王欣為公司財務總監，聘

任杜璟為公司董事會秘書。
[此頁無正文，為西安民生集團股份有限公司獨立董事關于聘任公司高級管理人員的
意見之簽署頁]



    獨立董事：   陳日進   白永秀   武曉玲




                                              2013年12月20日