公告日期：2013-12-21
股票代碼：601877 股票簡稱：正泰電器 編號：臨 2013-051
債券代碼：122086 債券簡稱：11 正泰債
浙江正泰電器股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
股東大會召開日期：2014 年 1 月 6 日（星期一）
股權登記日：2013 年 12 月 30 日（星期一）
會議地點：浙江省樂清市北白象鎮正泰工業園區正泰路 1 號科技樓會議室
會議方式：現場投票表決
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司監事會的申請，同意
召開公司 2014 年第一次臨時股東大會，審議公司監事會提交的《關于推選金川鈞為公司第
六屆監事會股東代表監事的議案》。本次股東大會采用現場投票方式，現將會議具體事項通
知如下：
（一）會議基本情況
1、 會議召開時間：2014 年 1 月 6 日（星期一）上午 9:30
2、 股權登記日：2013 年 12 月 30 日（星期一）
3、 現場會議召開地點：浙江省樂清市北白象鎮正泰工業園區正泰路 1 號科技樓會議室
4、 召集人：公司董事會
5、 會議召開方式：現場投票
（二） 會議審議事項
1、 審議《關于推選金川鈞為公司第六屆監事會股東代表監事的議案》。
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（三） 會議出席對象
1、 截止 2013 年 12 月 30 日（股權登記日）下午 15 點交易結束后，在中國證券登
記結算有限公司上海分公司登記在冊的全體股東。股東可委托代理人出席會議和參加表
決，該代理人不必是公司股東。
2、 公司現任董事、監事及高級管理人員、公司聘請的律師以及公司邀請的其他人
員。
（四） 參加現場會議股東登記辦法
1、 具有出席會議資格的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；
股東代理人持本人身份證、委托證券賬戶卡、授權委托書及持股憑證辦理登記手續；法
人股東持營業執照副本復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人授權委托書、出
席人身份證辦理登記手續。
2、 登記方式：股東親自到本公司會議地點或傳真方式辦理。
3、 登記時間：2014 年 1 月 3 日（周五）（9:00 至 11:30，14:00 至 17:00）
4、 登記地點：浙江省樂清市北白象正泰工業園區正泰路 1 號科技樓 9 樓證券部
5、 聯系方式：0577-62877777-9353/9359 傳真號碼：0577-62763701
（五） 其他事項
1、 現場會議會期半天，食宿交通自理。
2、 現場會議期間請將手機調至振動或關機。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2013 年 12 月 20 日
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附件：
浙江正泰電器股份有限公司
2014 年第一次臨時股東大會授權委托書
茲委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席浙江正泰
電器股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會。委托權限為：出席
正泰電器 2014 年第一次臨時股東大會，依照下列指示對大會審議議
案行使表決權，并簽署會議記錄等與正泰電器 2014 年第一次臨時股
東大會有關的所有法律文件。此授權委托書的有效期限：自簽發之日
起至正泰電器 2014 年第一次臨時股東大會結束之日止。
委托人對代理人行使表決權的指示：
序號 議案名稱 同意 反對 棄權
1 關于推選金川鈞為公司第六屆監事會股東代表監事的議案
委托人： 委托人營業執照/身份證號碼：
委托人持股數量： 委托人證券賬戶號碼：
委托代理人簽名： 委托代理人營業執照/身份證號碼：
委托日期：
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注意事項：
1、委托人對代理人行使表決權的指示，請在上列表格中“同意”、
“反對”、“棄權”所對應的空格內選擇一項打“√”，只能選擇一項，
多選無效。
2、若委托人未作具體指示或作出的指示無效的，視為全權委托，
委托代理人可酌情行使表決權。
3、本委托書打印、復印均有效
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