公告日期：2013-12-21
證券代碼：600641 證券簡稱：萬業企業 公告編號：臨 2013-024
上海萬業企業股份有限公司
2013年第一次臨時股東大會通知公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期: 2014 年 1 月 6 日
股權登記日: 2013 年 12 月 31 日
是否提供網絡投票：否
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2014 年第一次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：上海萬業企業股份有限公司董事會
上海萬業企業股份有限公司第八屆董事會于 2014 年 12 月 20 日
以通訊方式召開臨時會議,會議審議通過了《關于召開公司 2014 年第
一次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的時間：2014 年 1 月 6 日（星期一）下午 1:30
（四）會議的表決方式：現場記名投票方式逐項表決。
（五）會議地點：上海市浦東新區銀城中路 200 號中銀大廈 25 樓會
議室
二、 會議審議事項
1、 審議《關于控股子公司萬業新鴻意轉讓其持有的南京吉慶
74%股權及相關債權的議案》；
2、 審議《關于公司計劃為全資子公司蘇州萬業提供8億元擔保
額度的議案》。
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三、會議出席對象
1、截止 2013 年 12 月 31 日下午上海證券交易所公司股票交易
結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本
公司全體股東或其授權委托代理人。股東本人如不能出席本次會議，
可委托代理人出席并行使表決權（授權委托書詳見附件一）。
2、公司董事、監事及高級管理人員。
3、見證律師。
四、會議登記事項
1、登記方式：凡符合本次會議出席對象的股東或股東代理人請
持以下有效證件到指定登記地點辦理登記手續,異地股東可以傳
真或信函的方式登記。(收件截止時間為2014年1月5日16:00)
(1)法人股東憑股權證書或股東帳戶卡、法定代表人授權委
托書和營業執照復印件、代理人身份證辦理登記。
(2)個人股東憑股東帳戶卡、本人身份證登記。代理人憑本
人身份證、授權委托書；委托人股東帳戶卡、委托人身份證原件
或復印件辦理登記。
2、登記時間：2014年1月3日(星期五)9:30-16:30
3、登記地點：長寧區東諸安浜路165弄29號紡發大樓4樓“維
一軟件”（近江蘇路）
五、其他事項
1、出席會議的所有股東憑股東會議通知、股票帳戶卡和身份
證參加會議。出席會議的代理人除憑以上所需資料外還應出示股東授
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權委托書、代理人身份證參加會議。
2、本次會議會期為半天,食宿、交通費自理。
3、聯系方式
聯系地址：上海浦東大道 720 號 9 樓
上海萬業企業股份有限公司 董事會辦公室
郵政編碼：200120
傳 真：50366858
電 話：50367718（直線）
聯 系 人：于良
收 件 人：董事會辦公室(請注明“股東大會登記”字樣)
六、備查文件目錄
公司第八屆董事會臨時會議決議。
特此公告。
上海萬業企業股份有限公司董事會
2013 年 12 月 21 日
附件一： 授權委托書
上海萬業企業股份有限公司：
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席上海萬業企業股
份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托人持股數： 委托人股東帳戶號：
委托日期： 年 月 日
序號 議案內容 同意 反對 棄權
1 《關于控股子公司萬業新鴻意轉讓其
持有的南京吉慶74%股權及相關債權
的議案》
2 《關于公司計劃為全資子公司蘇州萬
業提供8億元擔保額度的議案》
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。
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