公告日期：2013-12-21
證券代碼：002140 證券簡(jiǎn)稱：東華科技 公告編號(hào)：2013-039
東華工程科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東華工程科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第
十九次會(huì)議通知于 2013 年 12 月 10 日以傳真、電子郵件形式發(fā)出，會(huì)
議于 2013 年 12 月 20 日在公司 A 樓 1902 會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，
實(shí)到監(jiān)事 3 人，會(huì)議召集與召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及
公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席岳明主持，經(jīng)書(shū)面表決，會(huì)議形成決議如下：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
選舉袁經(jīng)勇先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，有效
表決票 3 票，其中同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；
選舉王晶晶女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，有效
表決票 3 票，其中同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案將提交 2014 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并以累積投票制
表決。上述非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
第五屆監(jiān)事會(huì)候選人中，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管
理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)
事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
同時(shí)，經(jīng)公司職工民主選舉，推選張繪錦先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事
會(huì)職工代表監(jiān)事。張繪錦先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
二、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》。
有效表決票 3 票，其中同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
附：第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷和職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷
東華工程科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一三年十二月二十日
附件：
第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷和職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷
袁經(jīng)勇先生：1958 年出生，研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，注冊(cè)
咨詢工程師、注冊(cè)化工工程師、一級(jí)建造師，擁有全國(guó)工程總承包高級(jí)
項(xiàng)目經(jīng)理資格和 IPMP 證書(shū)，享受國(guó)務(wù)院特殊津貼。歷任化學(xué)工業(yè)部第
三設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)助理、院長(zhǎng)助理兼工藝室主任、副院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)兼總工程
師及項(xiàng)目經(jīng)理部主任等職務(wù)；現(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)兼上海分公司總經(jīng)
理。袁經(jīng)勇先生與本公司或控股股東、實(shí)際控制人以及公司其他董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有本公司股份 1338960 股；未
曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。
王晶晶女士：1975 年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任安徽
省經(jīng)貿(mào)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部主辦會(huì)計(jì)、職工董事、資產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)部副主任等職務(wù)，現(xiàn)任安徽省信用擔(dān)保集團(tuán)有限責(zé)任公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部
副主任，本公司監(jiān)事。王晶晶女士與本公司或控股股東、實(shí)際控制人以
及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司
股份；未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲
戒。
張繪錦先生：1963 年出生，研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，國(guó)家
注冊(cè)咨詢工程師，注冊(cè)造價(jià)工程師。歷任化學(xué)工業(yè)部第三設(shè)計(jì)院技術(shù)經(jīng)
濟(jì)室副主任、主任，本公司技術(shù)經(jīng)濟(jì)室主任、項(xiàng)目控制部主任，現(xiàn)任本
公司副總經(jīng)濟(jì)師兼投資發(fā)展部主任。張繪錦先生與本公司或控股股東、
實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
未持有本公司股份；未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券
交易所的懲戒。
