公告日期：2013-12-21

證券代碼：002600         證券簡稱：江粉磁材         公告編號：2013-070


                        廣東江粉磁材股份有限公司
                    第二屆監事會第十三次會議決議公告


本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    廣東江粉磁材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十三次會

議于 2013 年 12 月 20 日以現場會議方式召開。會議召開符合《公司法》及《公

司章程》的規定。會議由監事會主席鐘彩嫻女士召集并主持，全體監事經過審議，

以記名投票方式通過了如下決議：

    審議通過《關于部分募投項目延期的議案》。

    經審核，監事會認為公司本次募投項目的延期是根據項目實際實施情況做出
的審慎決定，項目的可行性未發生重大變化，沒有調整募投項目的投資總額和建
設規模，不會變更募投項目實施地址，不存在改變或變相改變募集資金投向和其
他損害股東利益的情形。調整募投項目投資進度有利于確保和進一步提高產品質
量，保障和提高公司的核心競爭力，符合公司的長遠發展規劃。本次募投項目延
期事項不存在違反中國證監會、深圳證券交易所相關規定以及《公司章程》、《募
集資金專項存儲及使用管理制度》規定的情形。
    監事會同意公司年產 3000 噸環保、高性能粘結永磁鐵氧體技改項目延期。
    關于本議案，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告 2013-069《關于
部分募投項目延期的公告》及《證券時報》、《中國證券報》公告。

    表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過。

    備查文件：

    公司第二屆監事會第十三次會議決議。

    特此公告。

                                         廣東江粉磁材股份有限公司監事會

                                               二〇一三年十二月二十日