公告日期：2013-12-21
證券代碼：002600 證券簡稱：江粉磁材 公告編號：2013-069
廣東江粉磁材股份有限公司
關于部分募投項目延期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣東江粉磁材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 12 月 20 日以現
場結合通訊表決方式召開了第二屆董事會第二十七次會議，會議的召開符合《公
司法》及《公司章程》的規定。本次會議審議通過了《關于部分募投項目延期的
議案》，公司決定對募投項目-年產 3000 噸環保、高性能粘結永磁鐵氧體技改項
目進行延期，具體情況如下：
一、募集資金和募投項目情況簡介
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2011]1015 號”文核準，公司公開發
行人民幣普通股(A 股)7,950 萬股，每股面值 1 元，每股發行價格為 8.00 元，募
集資金總額為 636,000,000 元，扣除發行費用 36,382,530.85 元，實際募集資金凈
額為 599,617,469.15 元。上述募集資金于 2011 年 7 月 11 日全部到賬，已經天職
國際會計師事務所有限公司驗證并出具了《驗資報告》天職深 QJ[2011]643 號）。
根據公司招股說明書披露，公司募投項目的情況為：
序號 項目名稱 項目總投資（萬元）
1 年產 15000 噸高性能電機用永磁鐵氧體磁瓦技改項目 26,338.05
2 年產 5000 噸 JPM‐2E 高性能干壓異方性永磁鐵氧體材料和制品開發項目 8,800.21
3 年產 3000 噸環保、高性能粘結永磁鐵氧體技改項目 4,225.30
4 磁性材料技術研發中心技術改造項目 2,000.00
上述項目共需投資人民幣 41,363.56 萬元。
二、募投項目實際進展情況（截至 2013 年 6 月 30 日）
序號 項目名稱 截至期末項目總投資 項目達到預定可使用狀態時間
進度
1 年產 15000 噸高性能電機用永磁鐵氧 83.23% 2013 年 12 月
體磁瓦技改項目
2 年產 5000 噸 JPM‐2E 高性能干壓異方 76.70% 2013 年 12 月
性永磁鐵氧體材料和制品開發項目
3 年產 3000 噸環保、高性能粘結永磁鐵 32.02% 2013 年 12 月
氧體技改項目
4 磁性材料技術研發中心技術改造項目 42.89% 2013 年 12 月
三、本次募投項目延期的情況
延期項目為年產 3000 噸環保、高性能粘結永磁鐵氧體技改項目，其他項目
保持不變。
年產 3000 噸環保、高性能粘結永磁鐵氧體技改項目原計劃于 2013 年 12 月
達到預定可使用狀態，現調整延期至 2014 年 6 月。
四、本次募投項目延期的原因
主要原因有以下幾點：
（一）本項目在基建和水電氣安裝工程方面耽誤時間較長；
（二）生產線整體調試時，發現設備在整線配合上存在問題，需要逐一進行
單個設備重新調試后達到整體配合一致的水平；
（三）新生產線的配方定型試驗、工藝流程適應性耗時較長；
（四）招工困難，目前是以管理干部為班底進行試產。
五、 本次部分募投項目延期對公司的影響
公司本次調整延長年產 3000 噸環保、高性能粘結永磁鐵氧體技改項目投資
進度是根據項目實際實施情況做出的審慎決定，項目的可行性未發生重大變化，
沒有調整募投項目的投資總額和建設規模，不會變更募投項目實施地址，不存在
改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。調整募投項目投資進
度有利于確保和進一步提高產品質量，保障和提高公司的核心競爭力，符合公司
的長遠發展規劃。本次延期不會對該項目的原達產規模及預計收益造成影響。
六、募集資金補充流動資金的情況
經過公司第二屆董事會第二十六次會議審議通過，公司目前使用閑置募集資
金 5,900 萬元用于臨時性補充流動資金，占募集資金凈額的 9.84%，自董事會審
議通過之日起，使用期限為 6 個月，即 2013 年 11 月 18 日起至 2014 年 5 月 17
日止。
公司使用閑置募集資金臨時性補充流動資金不會影響募投項目的實施進度。
公司將視募投項目進度需要，及時以自有資金歸還募集資金。
七、本次募投項目延期的相關審批程序
（一）經公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過《關于部分募投項目延
期的議案》，董事會同意公司年產 3000 噸環保、高性能粘結永磁鐵氧體技改項目
延期。
（二）經公司第二屆監事會第十三次會議審議通過《關于部分募投項目延期
的議案》，監事會對募投項目延期的決議內容為：公司本次募投項目的延期是根
據項目實際實施情況做出的審慎決定，項目的可行性未發生重大變化，沒有調整
募投項目的投資總額和建設規模，不會變更募投項目實施地址，不存在改變或變
相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。調整募投項目投資進度有利于
確保和進一步提高產品質量，保障和提高公司的核心競爭力，符合公司的長遠發
展規劃。本次募投項目延期事項不存在違反中國證監會、深圳證券交易所相關規
定以及《公司章程》、《募集資金專項存儲及使用管理制度》規定的情形。監事會
同意公司年產 3000 噸環保、高性能粘結永磁鐵氧體技改項目延期。
（三）公司獨立董事發表獨立意見內容為：關于部分募投項目延期事項是公
司根據客觀需要做出的審慎決定，募投項目的可行性未發生重大變化，未改變募
投項目的建設內容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形。本次募
投項目延期事項不存在違反中國證監會、深圳證券交易所相關規定以及《公司章
程》、《募集資金專項存儲及使用管理制度》規定的情形，不會對公司經營業績產
生較大的影響。獨立董事同意公司年產 3000 噸環保、高性能粘結永磁鐵氧體技
改項目延期。
（四）本次延期需要保薦機構出具意見。根據公司募集資金投資項目實際進
展情況，經核查，保薦機構認為：
1、本次募投項目調整實施進度是根據項目實際實施情況后做出的謹慎決定，
沒有調整募投項目的投資總額和建設規模，不會變更募投項目實施地址，不屬于
募投項目的實質性變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利
益的情形。
2、本次募集資金項目投資進度的調整已經公司第二屆董事會第二十七次會
議和第二屆監事會第十三次會議審議通過，獨立董事已發表意見同意，履行了必
要的審批和決策程序。
保薦機構同意江粉磁材本次募集資金投資項目實施進度的調整計劃。
八、備查文件
1、第二屆董事會第二十七次會議決議。
2、第二屆監事會第十三次會議決議。
3、獨立董事關于部分募投項目延期的獨立意見。
4、國信證券股份有限公司關于廣東江粉磁材股份有限公司部分募集資金投
資項目調整實施進度的專項核查意見。
特此公告。
廣東江粉磁材股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十日
