公告日期：2013-12-21

證券代碼：002600         證券簡稱：江粉磁材          公告編號：2013-067


                        廣東江粉磁材股份有限公司
                   第二屆董事會第二十七次會議決議公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



    廣東江粉磁材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十七次
會議于 2013 年 12 月 20 日上午 9 點 30 分以現場和通訊表決相結合的方式召開。
會議通知于 2013 年 12 月 14 日以電子郵件方式發出，并經電話確認送達。會議
召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。應參與表決董事 10 人，實際參與
表決董事 10 人，其中出席現場會議表決董事 5 人，通訊表決董事 5 人。本次會
議通過了如下決議：
    一、審議通過了《關于對外出售資產的議案》。
    公司擬對外出售位于江門市蓬江區西環路 65 號的土地使用權及房產。
    本次出售資產不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。
    關于本議案，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告 2013-068《關于
對外出售資產的公告》及《證券時報》、《中國證券報》公告。
    表決結果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過。
    二、審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》。
    經審議，同意公司對募投項目——年產 3000 噸環保、高性能粘結永磁鐵氧
體技改項目進行延期。
    關于本議案，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告 2013-069《關于
部分募投項目延期的公告》及《證券時報》、《中國證券報》公告。
    表決結果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過。


    備查文件
    公司第二屆董事會第二十七次會議決議

    特此公告。
廣東江粉磁材股份有限公司董事會


      二〇一三年十二月二十日