公告日期：2013-12-21
證券代碼：002140 證券簡稱：東華科技 公告編號：2013-038
東華工程科技股份有限公司
第四屆董事會第二十次會議決議公告
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和
完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
東華工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第
二十次會議通知于 2013 年 12 月 10 日以傳真、電子郵件形式發出，會
議于 2013 年 12 月 20 日在公司 A 樓 302 會議室以現場方式召開。會議
應到董事 9 人，實到董事 8 人，趙顯棣董事因工作原因未能與會，書面
委托丁叮董事長行使表決權并簽署相關文件。公司監事、高級管理人員
列席會議。會議召集與召開程序符合《中華人民共和國公司法》及公司
《章程》等有關規定。
會議由丁叮董事長主持，經與會董事書面表決，形成決議如下：
一、審議通過《關于董事會換屆選舉非獨立董事候選人的議案》。
選舉丁叮先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，有效表決票
9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；
選舉吳光美先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，有效表決
票 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；
選舉蔡林清先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，有效表決
票 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；
選舉王崇桂先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，有效表決
票 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；
選舉羅守生先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，有效表決
票 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；
選舉施志勇先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，有效表決
票 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
1
該議案將提交 2014 年度第一次臨時股東大會審議并以累積投票制
表決。上述非獨立董事候選人簡歷見附件一。獨立董事關于董事會換屆
選舉及提名董事候選人的獨立意見發布于 2013 年 12 月 21 日的巨潮資
訊網。
第五屆董事會中，將兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的
董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
二、審議通過《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》。
選舉魏飛先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，有效表決票 9
票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
選舉顧宗勤先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，有效表決票
9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；
選舉張志宏先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，有效表決票
9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；
經本次會議審議通過的公司第五屆董事會獨立董事候選人的任職
資格和獨立性尚需提交深圳證券交易所審核。深圳證券交易所未提出異
議的獨立董事候選人將提請公司 2014 年度第一次臨時股東大會審議并
以累積投票制表決。上述獨立董事候選人簡歷見附件二。獨立董事提名
人聲明和獨立董事候選人聲明均發布于 2013 年 12 月 21 日的巨潮資訊
網。
三、審議通過《關于修改公司章程的議案》
有效表決票 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
該議案尚需提交股東大會由特別決議審議通過，具體修改內容詳見
附件三。公司獨立董事對本次公司章程的修改事項發表了獨立意見，獨
立意見發布于 2013 年 12 月 21 日的巨潮資訊網。
四、審議通過《關于修改股東大會議事規則的議案》
有效表決票 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
該議案尚需提交股東大會審議，具體修改內容詳見附件四。
五、審議通過《關于修改董事會議事規則的議案》
有效表決票 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
該議案尚需提交股東大會審議，具體修改內容詳見附件五。
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六、審議通過《關于召開 2014 年度第一次臨時股東大會的議案》
公司決定于 2014 年 1 月 12 日召開 2014 年度第一次臨時股東大會。
具體詳見刊載于 2013 年 12 月 21 日《證券時報》和巨潮資訊網上的東
華科技 2013-041 號《東華工程科技股份有限公司關于召開 2014 年度第
一次臨時股東大會通知的公告》。
有效表決票 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告
附件：
1．公司第五屆董事會非獨立董事候選人簡歷；
2．公司第五屆董事會獨立董事候選人簡歷；
3．公司章程修訂案；
4．公司股東大會議事規則修訂案；
5．公司董事會議事規則修訂案。
東華工程科技股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十日
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附件一：公司第五屆董事會非獨立董事候選人簡歷
丁叮先生：1954 年出生，研究生學歷，教授級高級工程師，注冊咨
詢工程師，曾獲全國優秀勘察設計院院長稱號、安徽省“五一”勞動者
獎章，享受國務院特殊津貼。歷任化學工業部第三設計院土建室主任、
副院長、院長，本公司董事長兼總經理等職務；現任本公司董事長。丁
叮先生與本公司或控股股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高
級管理人員不存在關聯關系；持有本公司股份 1672256 股；未曾受過中
國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
吳光美先生：1962 年出生，研究生學歷，教授級高級工程師，一級
注冊結構工程師，擁有全國工程總承包項目經理證書，享受國務院特殊
津貼。歷任化學工業部第三設計院建筑二室主任、副總工程師兼建筑二
室主任、副院長兼副總工程師、采購部主任，本公司董事、副總經理等
職務；現任本公司董事、總經理。吳光美先生與本公司或控股股東、實
際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；持
有本公司股份 1478600 股；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所的懲戒。
蔡林清先生：1957 年出生，大學本科學歷，教授級高級工程師，
注冊化工工程師、注冊咨詢工程師、注冊一級建造師，擁有全國工程
總承包項目經理和 IPMP 證書。歷任化學工業部第三設計院工藝室主任、
副總工程師，本公司工藝管道室主任、副總工程師、董事兼副總經理
等職務；現任本公司常務副總經理。蔡林清先生與本公司或控股股東、
實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；
持有本公司股份 1306680 股；未曾受過中國證監會及其他有關部門的
處罰和證券交易所的懲戒。
王崇桂先生：1962 年出生，大學本科學歷，高級會計師，中國注冊
會計師、注冊稅務師。歷任化學工業部第三設計院財務部副主任等職務，
現任本公司董事、財務總監兼財務和資產管理部主任。王崇桂先生與本
公司或控股股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員
不存在關聯關系；持有本公司股份 1159200 股；未曾受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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羅守生先生：1957 年出生，研究生學歷，教授級高級工程師，擁
有全國工程總承包項目經理證書。歷任化學工業部第三設計院院長辦公
室主任，本公司總經理辦公室主任等職務，現任本公司董事、董事會秘
書、總法律顧問。羅守生先生與本公司或控股股東、實際控制人以及公
司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；持有本公司股份
906080 股；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的
懲戒。
施志勇先生：1958 年出生，大學學歷，教授級高級工程師。歷任中
國化學工程總公司北海公司副經理，中國化學工程總公司人事部副主
任、主任、總經理助理兼人力資源部主任，中國化學工程集團公司總經
理助理兼人力資源部主任，中國化學工程股份有限公司總經理助理兼人
力資源部主任等職務，現任中國化學工程集團公司黨委常委，中國化學
工程股份有限公司黨委常委、副總經理，兼任化學工業第三設計院有限
公司執行董事。施志勇先生由于擔任中國化學工程股份有限公司副總經
理、化學工業第三設計院有限公司執行董事，與本公司構成《深圳證券
交易所股票上市規則》第 10.1.5 條第三項所稱的關聯關系；未持有本
公司股份；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的
懲戒。
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附件二：公司第五屆董事會獨立董事候選人簡歷
魏飛先生：1962 年出生，清華大學反應工程博士后、教授，著有《多
相反應工程與工藝》、《碳納米管宏量制備技術》等著作，曾獲教育部
發明一等獎、教育部自然科學一等獎、科技部國家科技進步二等獎、中
國石油和化工協會科技進步二等獎等。現任清華大學化學工程系研究室
主任，本公司獨立董事。魏飛先生已取得中國證監會認可的獨立董事資
格；與本公司或控股股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級
管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；未曾受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
顧宗勤先生：1955 年出生，教授級高級工程師、化工行業設計規劃
大師，享受國務院特殊津貼，曾主持并參與了我國“八五”至“十二五”
《全國化學工業發展規劃》的編制工作；參與了《全國“十二五”煤化
工示范項目規劃》和煤化工產業政策的編制工作；在國內外刊物上發表
30 多篇論文。現任石油和化學工業規劃院院長，兼任中國石油和化學工
業聯合會副會長；擔任陜西興化化學股份有限公司、貴州赤天化股份有
限公司、陽煤化工股份有限公司、中海石油化學股份有限公司獨立董事。
顧宗勤先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格；與本公司或控股股
東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關
系；未持有本公司股份；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和
證券交易所的懲戒。
張志宏先生：1964 年出生，會計學博士，教授、博士生導師，非
執業注冊會計師，主要從事公司財務管理的教學與研究，出版專著與教
材 8 部，發表專業論文 60 余篇。現任中南財經政法大學財務管理研究
所所長、會計學院學術委員會主席、會計學院教代會主任、財務管理專
業博士導師組組長；擔任武漢道博股份有限公司、烽火通訊科技股份有
限公司、愛爾眼科醫院集團股份有限公司獨立董事。張志宏先生已取得
中國證監會認可的獨立董事資格；與本公司或控股股東、實際控制人以
及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司
股份；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲
戒。
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附件三：公司《章程》修訂案
一、對《章程》第六十七條的修改
第六十七條原為：
股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由
副董事長主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上
董事共同推舉的一名董事主持。
監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能
履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。
股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。
召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進
行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推
舉一人擔任會議主持人，繼續開會。
第六十七條現修改為：
股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由
半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能
履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。
股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。
召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進
行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推
舉一人擔任會議主持人，繼續開會。
二、對《章程》第一百零六條的修改
第一百零六條原為：
董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名，設董事長 1 人，副董
事長 1 人。
第一百零六條現修改為：
董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名，設董事長 1 人。
三、對《章程》第一百一十一條的修改
第一百一十一條原為：
7
董事會設董事長 1 人，副董事長 1 人。董事長和副董事長由董事會
以全體董事的過半數選舉產生。
第一百一十一條現修改為：
董事會設董事長 1 人，由董事會以全體董事的過半數選舉產生。
四、對《章程》第一百一十三條的修改
第一百一十三條原為：
公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職
務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，
由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。
第一百一十三條現修改為：
董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉
一名董事履行職務。
8
附件四：公司股東大會議事規則修訂案
《股東大會議事規則》第十五條原為：
股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持；董事長不能履行
職務或不履行職務時，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或不履
行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持；董事會不能履行
或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集和主持；監
事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十
以上股份的股東可以自行召集和主持。”
《股東大會議事規則》第十五條現修改為：
股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持；董事長不能履行
職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持；董事
會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集
和主持；監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公
司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。
9
附件五：公司《董事會議事規則》修訂案
一、對《董事會議事規則》第二十三條的修改
第二十三條原為：
董事會由九名董事組成，其中獨立董事三名。董事會設董事長一名，
副董事長一名，以全體董事過半數選舉產生。
第二十三條現修改為：
董事會由九名董事組成，其中獨立董事三名。董事會設董事長一名，
以全體董事過半數選舉產生。
二、對《董事會議事規則》第三十七條的修改
第三十七條原為：
董事長不能履行職權或者不履行職權的，由副董事長代行其職權。
第三十七條現修改為：
董事長不能履行職權或者不履行職權的，由半數以上董事共同推舉
一名董事履行職權。
三、對《董事會議事規則》第四十條的修改
第四十條原為：
董事會召開臨時董事會會議的，可采用書面送達或傳真方式，于會
議召開五日前通知全體董事，經全體董事同意的，可隨時通知。
如有本規則第三十九條第（二）、（三）、（四）、（五）項規定的情形，
董事長不能履行職責時，應當指定副董事長代其召集臨時董事會會議；董
事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由副董事長
或二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。
第四十條現修改為：
董事會召開臨時董事會會議的，可采用書面送達或傳真方式，于會
議召開五日前通知全體董事，經全體董事同意的，可隨時通知。
如有本規則第三十九條第（二）、（三）、（四）、（五）項規定的情形，
董事長不能履行職責時，應當指定其他董事代其召集臨時董事會會議；
董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分
之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。
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