公告日期：2013-12-21

證券簡稱：華夏幸福        證券代碼：600340          編號：臨2013-165

                 華夏幸?；鶚I股份有限公司
            第五屆監事會第一次會議決議公告

     本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。


一、 監事會會議召開情況


    華夏幸?；鶚I股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 12 月 13 日以

電子郵件方式發出召開第五屆監事會第一次會議的通知，會議于 2013 年 12 月

20 日以現場方式表決。本次會議應參與表決的監事 3 名，實際參與表決的監事 3

名。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《華夏幸福

基業股份有限公司章程》的規定。


二、 監事會會議審議情況


    審議通過《關于選舉公司監事會主席的議案》

    選舉常冬娟女士為公司監事會主席，任期與第五屆監事會一致，自監事會決
議通過之日起算（常冬娟女士簡歷詳見附件）。
    表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。


    特此公告。


                                        華夏幸福基業股份有限公司監事會
                                                      2013 年 12 月 21 日




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附件：常冬娟女士簡歷

常冬娟，女，1980 年 1 月出生，會計學專業本科。2003 年至今歷任華夏幸福基

業控股股份公司資金管理高級經理、三浦威特園區建設發展有限公司主管會計。

現任華夏幸?；鶚I股份有限公司資金管理總監、監事。




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