公告日期：2013-12-21
證券簡稱：華夏幸福 證券代碼：600340 編號：臨2013-162
華夏幸福基業股份有限公司
2013年第十一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間和地點：
1. 時間：2013 年 12 月 20 日上午 10:00 點
2. 地點：河北省廊坊市固安縣孔雀大道一號規劃展館會議室
（二）股東出席情況：
出席會議的股東和代理人人數 7
所持有表決權的股份總數（股） 930,934,362
占公司有表決權股份總數的比例（%） 70.37
（三）本次股東大會由公司董事會召集，董事長王文學先生因工作原因不能到會，
公司半數以上董事推舉董事郭紹增先生主持本次股東大會。符合《中華人民共和
國公司法》及《華夏幸福基業股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的規定。
（四）公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次股東大會。
二、 提案審議情況
同意 反對 棄權
議案 反對 棄權 是否
議案內容 同意票數 比例 比例 比例
序號 票數 票數 通過
（%） （%） （%）
1 關于修訂《公司章程》的議案 930,934,362 100 0 0 0 0 是
2 關于董事會換屆選舉的議案（本議案采取累積投票制）
選舉王文學為公司第五屆董
2.1 930,934,362 100 0 0 0 0 是
事會董事
選舉郭紹增為公司第五屆董
2.2 930,934,362 100 0 0 0 0 是
事會董事
選舉胡學文為公司第五屆董
2.3 930,934,362 100 0 0 0 0 是
事會董事
選舉孟驚為公司第五屆董事
2.4 930,934,362 100 0 0 0 0 是
會董事
選舉程濤為公司第五屆董事
2.5 930,934,362 100 0 0 0 0 是
會董事
選舉夏斌為公司第五屆董事
2.6 930,934,362 100 0 0 0 0 是
會獨立董事
選舉朱武祥為公司第五屆董
2.7 930,934,362 100 0 0 0 0 是
事會獨立董事
選舉張奇峰為公司第五屆董
2.8 930,934,362 100 0 0 0 0 是
事會獨立董事
3 關于監事會換屆選舉的議案（本議案采取累積投票制）
選舉常冬娟為公司第五屆監
3.1 930,934,362 100 0 0 0 0 是
事會監事
選舉張燚為公司第五屆監事
3.2 930,934,362 100 0 0 0 0 是
會監事
關于對下屬子公司核定擔保
4 930,934,362 100 0 0 0 0 是
額度的議案
說明：
1、 第1項議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權股份總數的2/3以上
通過。
2、 第2項議案采取累積投票的方式表決，選舉出公司第五屆董事會八名董事，
任期三年，自股東大會決議通過之日起算。
3、 第3項議案采取累積投票的方式表決，選舉出公司第五屆監事會兩名監事，
與公司于2013年12月4日召開的職工代表大會選舉出的第五屆監事會職工代
表監事朱薇薇共同組成公司第五屆監事會，任期三年，自股東大會決議通過
之日起算。
三、 律師見證情況
本次股東大會經北京市天元律師事務所曹程鋼、楊超律師見證并出具了法律
意見，結論意見為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法
規、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會人員的資
格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果
合法有效。
四、 上網公告附件
《北京市天元律師事務所關于華夏幸福基業股份有限公司 2013 年第十一次
臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
華夏幸福基業股份有限公司董事會
2013 年 12 月 21 日
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