公告日期：2013-12-21

     證券代碼：600890      股票簡(jiǎn)稱：中房股份        編號(hào)：臨 2013－038



                 中房置業(yè)股份有限公司
           第七屆董事會(huì)二十五次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


    一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況
    （一） 本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定。
    （二） 本次董事會(huì)會(huì)議通知和會(huì)議資料于 2013 年 12 月 16 日以電子郵件方
式發(fā)出。
    （三） 本次董事會(huì)于 2013 年 12 月 20 日以通訊表決方式召開；
    （四） 本次董事會(huì)應(yīng)出席的董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 9 人。
    二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
    審議通過了《關(guān)于修訂<高管人員績(jī)效考核實(shí)施辦法>的議案》。
    本議案同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    三、 上網(wǎng)公告附件
    《中房股份高管人員績(jī)效考核實(shí)施辦法》


    特此公告。




                                                中房置業(yè)股份有限公司董事會(huì)
                                                    2013 年 12 月 20 日




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