公告日期：2013-12-21

證券代碼：000750      證券簡(jiǎn)稱：國(guó)海證券    公告編號(hào)：2013-83




                   國(guó)海證券股份有限公司
        第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告


    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



    國(guó)海證券股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知

于 2013 年 12 月 16 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2013 年 12

月 20 日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 8 人，

董事秦春楠先生因公出差，授權(quán)委托董事長(zhǎng)張雅鋒女士代為行使

表決權(quán)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張雅鋒女士主持。會(huì)議的召集、召開、

表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。會(huì)

議以投票表決的方式通過(guò)了《關(guān)于參與廣西北部灣股權(quán)托管交易

所股份有限公司增資擴(kuò)股的議案》，審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：

    一、公司出資不超過(guò) 1 億元對(duì)原廣西北部灣股權(quán)托管交易所

股份有限公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，牽頭組建廣西區(qū)域性股權(quán)交易市

場(chǎng)，增資擴(kuò)股完成后，公司持有廣西區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)的股權(quán)

比例不低于 35%，為其第一大股東；增資擴(kuò)股完成后的公司暨新

設(shè)立的廣西區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)的名稱、注冊(cè)資本、各股東的出

資比例以相關(guān)部門的批復(fù)為準(zhǔn)；
    二、授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)有關(guān)規(guī)定全權(quán)辦理參與廣西北部灣

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股權(quán)托管交易所股份有限公司增資擴(kuò)股，組建廣西區(qū)域性股權(quán)交

易市場(chǎng)的相關(guān)事宜。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。



    特此公告。



                                國(guó)海證券股份有限公司董事會(huì)

                                  二○一三年十二月二十一日




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