公告日期：2013-12-21

股票簡稱：寶誠股份       股票代碼：600892         編號：臨2013－038


                     寶誠投資股份有限公司
         第八屆董事會第二十二次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    寶誠投資股份有限公司第八屆董事會第二十二次會議于 12 月 20
日在公司會議室召開。會議應到董事 9 名，實到 6 名。董事苗曉雷、
何黎明因工作原因未能出席并書面委托董事何素英代為行使表決權；
董事王志剛因工作原因未能出席并書面委托董事長石予友代為行使
表決權。本次董事會由董事長石予友先生主持，會議的召開符合《公
司法》和《公司章程》的有關規定，并以現場記名投票表決方式審議
通過決議如下：

    一、審議通過《關于控股子公司四川寶龍投資有限公司購買寫字
樓物業的議案》

    表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票

    具體事項詳見《寶誠投資股份有限公司關于控股子公司四川寶龍
投資有限公司購買寫字樓物業的公告》（臨 2013-037 號）


     特此公告。




                                       寶誠投資股份有限公司董事會

                                            2013 年 12 月 20 日