公告日期：2013-12-21

股票簡稱：寶誠股份       股票代碼：600892         編號：臨2013－036


                     寶誠投資股份有限公司
          2013年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



重要內容提示：
         本次會議沒有否決提案的情況
         本次會議沒有變更前次股東大會決議的情況

    一、會議召開和出席情況

    （一）會議召開的時間和地點
    寶誠投資股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會于 2013 年
12 月 20 日上午 9：30 在深圳市羅湖區寶安北路 2088 號深業物流大
廈 20 樓會議室召開。
    （二）出席會議的股東和代理人情況
出席會議的股東和代理人人數                                             2
所持有表決權的股份總數（股）                              15,178,878
占公司有表決權股份總數的比例（%）                               24.05
    （三）本次會議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》及《公
司章程》的規定，會議由董事長石予友先生主持。
    （四）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王志剛先生、獨立董事何黎
明、苗曉雷先生因工作原因未出席本次股東大會；公司在任監事 3 人，
出席 2 人，監事呂建國先生因工作原因未出席本次股東大會；公司董

                                  1
    事會秘書出席了本次會議。公司高級管理人員及北京市金杜（深圳）
    律師事務所王立新、劉方譽律師列席了本次會議。


        二、提案審議情況

議           議案內容       同意票數    同意    反   反   棄   棄   是
案                                      比例    對   對   權   權   否
序                                              票   比   票   比   通
號                                              數   例   數   例   過
1
      《關于公司向控股子
      公 司 提 供 借 款 的 議 15,178,878 100%   0    0    0    0    是
      案》



        議案一《關于公司向控股子公司提供借款的議案》屬普通決議事

    項，該項議案獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數

    的 1/2 以上通過。

        會議審議議案內容詳見2013年11月30日披露于上海證券交易所
    網站http://www.sse.com.cn 的《寶誠股份2013年第二次臨時股東大
    會會議資料》。


        三、律師見證情況

        北京市金杜（深圳）律師事務所王立新、劉方譽律師對本次股東
    大會進行見證，并出具了《關于寶誠投資股份有限公司2013年第二次
    臨時股東大會的法律意見書》（以下簡稱《法律意見書》）。認為：本
    次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決

                                   2
程序、表決結果等相關事宜符合法律、法規、規范性文件和公司章程
的規定，合法有效。


    四、備查文件目錄

    1、2013 年第二次臨時股東大會決議；

    2、法律意見書。


     特此公告。




                                         寶誠投資股份有限公司

                                          2013 年 12 月 20 日




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