公告日期：2013-12-21

證券代碼：300103           證券簡(jiǎn)稱：達(dá)剛路機(jī)            公告編號(hào)：2013-52



              西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司
         第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十
六次會(huì)議于 2013 年 12 月 20 日以通訊方式召開，本次會(huì)議屬于臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議
通知于 2013 年 12 月 13 日以電子郵件方式通知了全體董事，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，
實(shí)到 7 人。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由孫建西女士
主持，表決通過了《關(guān)于變更公司部分募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。
    根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同時(shí)為了提高募集資金使用效率，公司決定對(duì)募集
資金專用賬戶進(jìn)行如下調(diào)整：
    1、在招商銀行股份有限公司西安城西支行開設(shè) 1 個(gè)新募集資金專用賬戶；
    2、將原存放在華夏銀行西安唐延路支行專用賬戶中的募集資金及利息扣除
銀行手續(xù)費(fèi)后全部轉(zhuǎn)入上述新開設(shè)的募集資金專用賬戶；
    3、將在華夏銀行西安唐延路支行開設(shè)的募集資金專用賬戶注銷；
    4、上述專戶注銷后，公司與華夏銀行西安唐延路支行、浙商證券股份有限
公司簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》終止。同時(shí)，授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)辦理變更
募集資金專項(xiàng)賬戶的相關(guān)事宜，并盡快與招商銀行股份有限公司西安城西支行、
浙商證券股份有限公司簽署新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
    表決結(jié)果：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。
    特此公告。


                                    西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
                                             2013 年 12 月 20 日