公告日期：2013-12-21

股票代碼：601877                 股票簡稱：正泰電器                編號：臨 2013-050

債券代碼：122086                 債券簡稱：11 正泰債



                           浙江正泰電器股份有限公司
                       第六屆董事會第四次會議決議公告


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



    浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議于 2013 年

12 月 19 日以通訊表決方式召開并進行了表決。本次會議收到有效表決卡 10 張，獨立董事

崔俊慧因公出差未參與議案表決。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合

法有效。

    會議經表決通過了以下議案：

    一、    審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》

    會議以 10 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》，

因公司部分股票期權激勵對象行權 301.80 萬份，公司總股本變更為 100,801.80 萬股，注冊

資本變更為 1,008,018,000 元。公司 2010 年度股東大會已審議通過并授權董事會辦理上述股

權激勵計劃相關事宜，本議案無需提交股東大會審議。



    二、    審議通過了《關于向銀行申請信用額度的議案》

    會議以 10 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于向銀行申請信用額度的議案》，

同意向中信銀行股份有限公司溫州柳市支行申請信用額度，最高信用額度為本外幣合計人民

幣伍億元整，業務內容包括但不限于本外幣借款、票據承兌、票據貼現、出口商業發票貼現、

開立信用證、進口押匯、保函等融資業務及國際結算、外匯資金業務、網上銀行等中間業務，

并同意授權公司經營班子負責辦理該項業務，有效期貳年。



    三、    審議通過了《關于建設沈陽物流中心的議案》

    會議以 10 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于建設沈陽物流中心的議案》，

同意公司投資建設正泰電器東北區總部項目，總投資約為 7,800 萬元人民幣，同意公司競買

                                          1
（投標）沈陽市土地儲備交易中心公開出讓地塊，并授權公司經營班子辦理本次土地競買的

相關事宜。



    四、     審議通過了《關于聘任張智寰為公司副總裁的議案》

    會議以 10 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于聘任張智寰為公司副總裁的

議案》，同意聘任張智寰為公司副總裁，任期至 2016 年 5 月 26 日。張智寰女士簡歷見附件。



    五、     審議通過了《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》

    會議以 10 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于召開公司 2014 年第一次臨

時股東大會的議案》，同意于 2014 年 1 月 6 日在公司住所召開公司 2014 年第一次臨時股東

大會，審議《關于推選金川鈞為公司第六屆監事會股東代表監事的議案》。



    特此公告。




                                                    浙江正泰電器股份有限公司董事會

                                                                  2013 年 12 月 20 日




                                         2
附件：高級管理人員簡歷

    張智寰，女，1975 年生，研究生學歷，高級經營師。1999 年進入正泰后曾先后任正泰

集團公司財經委財務處副處長，投資發展中心總經理助理，浙江正泰電器股份有限公司國際

貿易部總經理，上海諾雅克電氣有限公司董事、總經理，浙江正泰電器股份有限公司董事會

秘書、副總裁。




                                       3