公告日期：2013-12-21

   股票代碼：000999              股票簡稱：華潤三九           編號：2013—061



                          華潤三九醫藥股份有限公司

                    2013 年第九次董事會會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

 誤導性陳述或重大遺漏。



    華潤三九醫藥股份有限公司董事會 2013 年度第九次會議于 2013 年 12 月 20 日上午以通

訊方式召開。會議通知以書面方式于 2013 年 12 月 17 日發出。本次會議應到董事 11 人，實

到董事 11 人。本次會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有

效。會議以投票方式審議通過了以下議案，并形成決議：


    一、關于公司部門設立及調整的議案


    為推動公司戰略落地，建立更加有效的管控模式，持續推進組織變革的深化，進一步聚

焦精益管理及客戶價值，構建更為高效的組織形式，公司設立市場與品牌管理部,并將綜合

保障部整體并入公共事務中心。同時，為體現職責與部門名稱的統一，將董事會秘書處更名

為證券與法律事務部。


    表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。


    二、關于應收款項核銷的議案


    根據《企業會計準則》、《關于上市公司做好各項資產減值準備等有關事項的通知》、《深

圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關規定的要求，公司對截至 2013 年 9 月 30

日已全額計提壞賬準備的 354,897,799.13 元應收賬款及其他應收款進行壞賬核銷。本次核

銷所涉及的債務人除雅安三九中藥貿易有限公司（賬面金額：2,420,757.00 元）、太原慷輝


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三九醫藥有限責任公司（賬面金額：1,856,048.45 元）為公司控股子公司外，其他債務人

與公司無關聯關系。

    本次核銷的應收款項為公司及公司全資子公司深圳華潤三九醫藥貿易有限公司歷年積

存的的應收款項，除對雅安三九中藥貿易有限公司（賬面金額：2,420,757.00 元）的應收

款項賬齡為 5 年外，其余款項賬齡均已超過 10 年。針對以前年度遺留的欠款問題，公司非

常重視清欠工作并采取了大量措施。公司成立清欠辦公室專職清收，對欠款的結構和賬齡進

行分析，向相關客戶發催款電報及審計詢證函、發送律師函等，并對部分客戶提起了法律訴

訟。由于欠款結構、形成原因復雜，人員變動巨大，清欠工作難度非常大，公司采取了大量

的措施仍然有大量欠款不能收回。

    上述擬核銷的應收款項已全額計提壞賬準備，本次核銷不影響當期損益。核銷后公司仍

然會對該部分客戶進行賬銷案存管理，保留追索權。

    針對以前年度應收款項管理存在的問題，公司強化了應收款項管理，制定了《信用管理

制度》、《應收賬款稽核管理辦法》等制度，有效降低了壞賬風險。截至 2013 年半年度，公

司應收款項清晰、結構合理，本次應收款項核銷后，公司一年以內應收款項占比 79.36%，

二年以內應收款項占比 83.80%。

    獨立董事意見：（1）公司嚴格按照相關規定及財務制度計提壞賬準備，本次核銷的應收

款項根據會計政策已全額計提壞賬準備，不影響當期損益；（2）公司本次核銷壞賬，可公允

反映公司的財務狀況，不存在損害公司及中小股東利益的情況；（3）審議程序符合有關法律

法規和《公司章程》的規定。綜上，我們同意公司董事會 2013 年第九次會議對以上議案的

表決結果。

    監事會意見：公司按照《企業會計準則》和有關規定進行應收款項壞賬核銷，符合公司

的實際情況，本次核銷的應收款項已全額計提壞賬準備，核銷不影響公司當期損益。公司董



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事會就該事項的決議程序合法合規，同意公司對本議案所述應收款項進行壞賬核銷。

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。




   特此公告。




                                        華潤三九醫藥股份有限公司董事會

                                                  二○一三年十二月二十日




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