公告日期：2013-12-21

 證券代碼：600644          股票簡稱：樂山電力           編號：臨 2013-055

                      樂山電力股份有限公司

           第八屆董事會第二次臨時會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任 。

    公司于 2013 年 12 月 17 日以傳真或電子郵件方式向各位董事發出召
開第八屆董事會第二次臨時會議的通知，公司第八屆董事會第二次臨時會
議于 2013 年 12 月 20 日以通訊方式召開，會議應到董事 11 名，實際出席
會議董事 11 名，公司的 5 名監事和高級管理人員均知悉本次會議，會議
的召開符合有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。會議形成決議
如下：
    一、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于控股子公
司樂山市燃氣有限責任公司申請流動資金借款并向其提供擔保的議案》；
    同意公司控股子公司樂山市燃氣有限責任公司向中信銀行股份有限
公司成都分行申請 6000 萬元流動資金借款，期限一年，利率為基準利率
上浮 20%，并由公司為該筆借款提供連帶責任擔保。擔保范圍包括但不限
于本金、利息、罰息、費用等，具體事項以本公司與中信銀行股份有限公
司成都分行簽訂的《最高額保證合同》為準。具體內容詳見公司同日在上
海證券交易所和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》
上披露的《樂山電力股份有限公司關于為控股子公司提供擔保的公告》。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    二、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于提供資金
用于歸還樂電天威硅業公司到期債務的議案》。
    公司控股子公司樂山樂電天威硅業科技有限責任公司（以下簡稱：樂
電天威硅業公司）自 2011 年 11 月停產技改至今，無經營收入來源，也無
法對外融資，日常開支和歸還到期債務均由股東單位提供資金支持。
    為確保樂電天威硅業公司資金需求，不出現資金鏈斷裂風險，同意公
司提供資金 18,790 萬元用于樂電天威硅業公司歸還到期債務。上述資金

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將根據具體情況以直接提供或委托貸款的方式分期到位，并完善相關手
續，保障公司權益。
    特此公告。



                                    樂山電力股份有限公司
                                          董 事 會
                                  二〇一三年十二月二十一日




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