公告日期：2013-12-21
證券代碼：002004 證券簡(jiǎn)稱：華邦穎泰 公告編號(hào)：2013087
華邦穎泰股份有限公司
關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
華邦穎泰股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第四屆董事會(huì)第四十三次會(huì)
議審議通過了《關(guān)于召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，擬召開的臨時(shí)股
東大會(huì)基本情況如下：
一、會(huì)議時(shí)間：2014 年 1 月 6 日上午 10：00。
二、會(huì)議地點(diǎn)：華邦穎泰股份有限公司會(huì)議室。
三、會(huì)議期限：半天。
四、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決。
五、會(huì)議召集人：華邦穎泰股份有限公司董事會(huì)。
六、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)董事及獨(dú)立董事人數(shù)的議案》；
2、審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；
3、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；
此議案采用累積投票制。即每位股東持有的有表決權(quán)的股數(shù)與應(yīng)選舉非獨(dú)立
董事、獨(dú)立董事的人數(shù)之積為累積表決票數(shù)總額，對(duì)每位候選人進(jìn)行投票時(shí)應(yīng)在
累積表決票數(shù)總額下自主分配。
3.1 對(duì)以下非獨(dú)立董事人選進(jìn)行投票選舉：
3.1.1 選舉張松山為非獨(dú)立董事
-1-
3.1.2 選舉李生學(xué)為非獨(dú)立董事
3.1.3 選舉蔣康偉為非獨(dú)立董事
3.1.4 選舉王榕為非獨(dú)立董事
3.1.5 選舉呂立明為非獨(dú)立董事
3.1.6 選舉彭云輝為非獨(dú)立董事
3.2 對(duì)以下獨(dú)立董事人選進(jìn)行投票選舉：
3.2.1 選舉劉星為獨(dú)立董事
3.2.2 選舉盤莉紅為獨(dú)立董事
3.2.3 選舉伍斌為獨(dú)立董事
4、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
此議案采用累積投票制。即每位股東持有的有表決權(quán)的股數(shù)與應(yīng)選舉監(jiān)事的
人數(shù)之積為累積表決票數(shù)總額，對(duì)每位候選人進(jìn)行投票時(shí)應(yīng)在累積表決票數(shù)總額
下自主分配。
對(duì)以下監(jiān)事人選進(jìn)行投票選舉：
4.1 選舉羅大林為監(jiān)事
4.2 選舉邊強(qiáng)為監(jiān)事
以上議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議
表決通過，詳見公司于同日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)的公司公告。
七、出席會(huì)議對(duì)象及股權(quán)登記日：
1、本公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員；
2、截止 2013 年 12 月 31 日（星期二）下午 3:00 交易結(jié)束后，在中國(guó)證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人
（授權(quán)委托書附后）；
本公司聘請(qǐng)的律師、董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。
八、登記方法：
1、登記方式：法人股東持單位持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托
-2-
書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東親自出席會(huì)議的，持本人身份證、股
東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，持本人身份證、授權(quán)委托書、
委托人股票賬戶卡，到公司辦理登記手續(xù)。
異地股東可采取書信或傳真登記，不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：2014 年 1 月 3 日上午 8:30－11:30，下午 13:30－17:00。股東
若委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書于 2014 年 1 月 3 日（含
3 日）前送達(dá)或傳真至本公司登記地點(diǎn)。
3、登記地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)人和星光大道 69 號(hào)華邦穎泰股份有限公司董事
會(huì)辦公室
九、其他事項(xiàng)：
會(huì)議聯(lián)系人：陳志
聯(lián)系電話：023-67886985
傳真：023-67886986
與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。
十、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議。
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。
特此公告。
華邦穎泰股份有限公司
董 事 會(huì)
2013 年 12 月 21 日
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授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席華邦穎泰股
份有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽名）：
委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)（身份證）號(hào)：
委托人持股數(shù)：
委托人股東帳號(hào)：
受托人（簽名）：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：2014 年 月 日
會(huì)議議案表決情況
表決情況
議 案
同意 反對(duì) 棄權(quán)
1、關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)董事及獨(dú)立董事人數(shù)的議案 □ □ □
2、關(guān)于修訂《公司章程》的議案 □ □ □
累計(jì)表決票數(shù) 候選人名單 投票數(shù)
張松山
非獨(dú)立董事選舉 李生學(xué)
（應(yīng)選舉非獨(dú)立
蔣康偉
董事的人數(shù)為6
3、關(guān)于董事 人） 王榕
會(huì)換屆選舉
的議案 呂立明
彭云輝
獨(dú)立董事選舉（應(yīng) 劉星
選舉獨(dú)立董事的 盤莉紅
人數(shù)為3人）
伍斌
累計(jì)表決票數(shù) 候選人名單 投票數(shù)
4、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
羅大林
（應(yīng)選舉監(jiān)事的人數(shù)為2人）
邊強(qiáng)
注：議案 1 至議案 2：1、股東請(qǐng)?jiān)谶x項(xiàng)方框中打“√”；2、每項(xiàng)均為單選，多選為無效票。
議案 3 至議案 4：此議案采用累積投票制。累積表決票數(shù)即每位股東持有的有表決權(quán)
的股數(shù)與應(yīng)選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的人數(shù)之積，對(duì)每位候選人進(jìn)行投票時(shí)應(yīng)在累
積表決票數(shù)總額下自主分配。
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