公告日期：2013-12-21
證券代碼 ：600637 證券簡稱：百視通 編號(hào)：臨2013－041
百視通新媒體股份有限公司
2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對
公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議未有否決或修改提案的情況；
● 本次會(huì)議未有變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
百視通新媒體股份有限公司 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于 2013
年 12 月 20 日上午 9:30 在上海市宜山路 757 號(hào)百視通大廈副樓二樓
召開。
參加表決的股東及股東代表共 21 人，代表股份 485,092,536(四
億八千五百零九萬二千五百三十六)股，占公司總股本的 43.55543%。
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 21
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 485,092,536
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 43.55543%
會(huì)議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公
司董事會(huì)召集，副董事長張大鐘先生主持。
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公司在任董事 7 人，出席 5 人；其中獨(dú)立董事周忠惠先生、董事
許峰先生因公務(wù)出差在外未能參會(huì)。在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人；監(jiān)事
會(huì)主席王建軍女士因公務(wù)出差在外未能參加。董事會(huì)秘書張建先生出
席本次會(huì)議。公司高級管理人員：陳浩源先生、郭京申先生、張?jiān)脚?
士、黃思鈞先生、盧寶峰先生及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司 2013 年半年度分紅的議案》（詳見
上海證券交易所網(wǎng)站），
參加表決的股數(shù)為：485,092,536 股，意見如下：
同意：485,092,436 股，占 99.99998%；
反對：0 股，占 0.00000%；
棄權(quán)：100 股，占 0.00002%。
（二）審議通過《關(guān)于百視通新媒體股份有限公司第七屆董事會(huì)
補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》選舉楊敘先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董
事。
參加表決的股數(shù)為：485,092,536 股，意見如下：
同意：485,092,436 股，占 99.99998%；
反對：0 股，占 0.00000%；
棄權(quán)：100 股，占 0.00002%。
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)通力律師事務(wù)所陳巍、王利民律師見證并出具了
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法律意見書，結(jié)論意見為：本次股東大會(huì)的召集及召開程序、本次股
東大會(huì)的出席人員及召集人的資格、表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜
均符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)
決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的本次股東大會(huì)決議；
2、通力律師事務(wù)所出具的《關(guān)于百視通新媒體股份有限公司 2013
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
百視通新媒體股份有限公司
2013 年 12 月 21 日
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