公告日期：2013-12-21

    證券代碼：600765          證券簡(jiǎn)稱：中航重機(jī)    公告編號(hào)：2013-049




                       中航重機(jī)股份有限公司
             2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


   重要內(nèi)容提示：
       本次會(huì)議是否有否決提案的情況：否
       本次股東大會(huì)是否有變更前次股東大會(huì)決議的情況：否


    一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
    1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013年12月20日上午9：00
    2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)安定門(mén)外小關(guān)東里14號(hào)A座8層公司會(huì)議室
    3、出席會(huì)議的股東和代理人全部為非關(guān)聯(lián)方，具體人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份
總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例如下：
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                      2
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                                    2,399,846
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                               0.31
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)                                  0
所持有表決權(quán)的股份數(shù)（股）                                      0
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                               0
    4、本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)孟祥凱先生委托董事、副總經(jīng)理江超先生主持，
采取書(shū)面表決方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決符合《公司法》及《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，合法有效。
    5、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事長(zhǎng)孟祥凱先生、董事李宗順先生、費(fèi)斌
軍先生、倪先平先生因工作原因請(qǐng)假，獨(dú)立董事邱洪生先生、馬榮凱先生因公出差請(qǐng)


                                       1
     假；公司在任監(jiān)事 3 人，出席 1 人，監(jiān)事會(huì)主席曹懷根先生因工作原因請(qǐng)假，監(jiān)事朱
     建設(shè)先生因公出差請(qǐng)假；董事會(huì)秘書(shū)孫繼兵先生出席了會(huì)議；副總經(jīng)理胡海銀先生、
     吳浩先生因公出差請(qǐng)假，其他高管全部列席了會(huì)議。
         二、 提案審議情況

         本次會(huì)議以書(shū)面投票表決方式對(duì)每項(xiàng)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，具體表決結(jié)果如下表：
議             議案內(nèi)容              同意票數(shù)    同意    反對(duì) 反對(duì) 棄權(quán) 棄權(quán) 是
案                                                比例    票數(shù)   比例   票數(shù)   比例 否
序                                                                                  通
號(hào)                                                                                  過(guò)
1    關(guān)于公司全資子公司陜西宏遠(yuǎn)    2,399,846 股   100％   0股      0%   0股    0%   是
     航空鍛造有限責(zé)任公司購(gòu)買(mǎi)中
     國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司所持資產(chǎn)
     暨關(guān)聯(lián)交易的議案
2    關(guān)于控股子公司中國(guó)航空工業(yè)    2,399,846 股   100％   0股      0%   0股    0%   是
     新能源投資有限公司為其參股
     公司中航惠騰風(fēng)電設(shè)備股份有
     限公司提供擔(dān)保的議案


         三、律師見(jiàn)證情況
        北京市嘉源律師事務(wù)所黃國(guó)寶律師、鄭陽(yáng)超律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)
     書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》及其他
     規(guī)范文件的規(guī)定；出席公司本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；公司本次股東大會(huì)的
     表決程序符合《公司法》、《公司章程》及其他規(guī)范性文件的規(guī)定；本次股東大會(huì)通
     過(guò)的決議合法有效。
         四、備查附件
         1、中航重機(jī)股份有限公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
         2、北京市嘉源律師事務(wù)所《關(guān)于中航重機(jī)股份有限公司 2013 年第三次臨時(shí)股東
     大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
         特此公告。
                                                      中航重機(jī)股份有限公司董事會(huì)
                                                                 2013年12月20日



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