公告日期：2013-12-21
證券代碼 600773 證券簡(jiǎn)稱 西藏城投 編號(hào)：臨2013-056號(hào)
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司
關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示：
1、本次關(guān)聯(lián)交易不存在重大交易風(fēng)險(xiǎn)。
2、過(guò)去 12 個(gè)月陜西國(guó)能新材料有限公司與陜西國(guó)能鋰業(yè)有限公司進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易
的累計(jì)次數(shù)及其金額為 0。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
（一）本次交易的基本情況
為提高閑置資金使用效益，降低財(cái)務(wù)成本，在確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，公
司控股子公司陜西國(guó)能新材料有限公司與陜西國(guó)能鋰業(yè)有限公司、北京銀行股份有限公
司西安分行簽署《委托貸款合同》，陜西國(guó)能新材料有限公司委托北京銀行股份有限公
司西安分行向陜西國(guó)能鋰業(yè)有限公司提供委托貸款人民幣 1300 萬(wàn)元，委托貸款期限為 1
年，委托貸款利率為 1 年期銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。
因陜西國(guó)能鋰業(yè)有限公司為公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)，根據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，本次
委托貸款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定
的重大資產(chǎn)重組。
至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)陜西國(guó)能新材料有限公司與同一關(guān)聯(lián)人或與
不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到 3000 萬(wàn)元以上，且未占上市公司最近
一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上。因本次關(guān)聯(lián)交易涉及的金額未達(dá)到股東大會(huì)審議的
標(biāo)準(zhǔn)，故此項(xiàng)交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
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二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方
1、陜西國(guó)能鋰業(yè)有限公司
注冊(cè)地址：咸陽(yáng)市涇陽(yáng)縣干大街東段花園酒店一層 139 室
注冊(cè)資本：伍仟萬(wàn)
法定代表人：朱賢麟
公司類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍： 鋰深加工科研與開(kāi)發(fā)；硼、鉀的開(kāi)發(fā)及深加工；自營(yíng)和代理各類商品
和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)、企業(yè)的投資。
2、陜西國(guó)能鋰業(yè)有限公司 2012 年資產(chǎn)總額 46,659,883.49 元、資產(chǎn)凈額 46,644,288.51
元、營(yíng)業(yè)收入 0 元、凈利潤(rùn)-3,355,711.49 元（2012 年數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。2013 年第三季度
資產(chǎn)總額 43,874,408.29 元、資產(chǎn)凈額 43,859,752.08 元、營(yíng)業(yè)收入 0 元、凈利潤(rùn)
-2,784,536.43 元（2013 年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
鑒于陜西國(guó)能鋰業(yè)有限公司為公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)，陜西國(guó)能新材料有限公司為公司與
關(guān)聯(lián)企業(yè)共同投資的公司，根據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
陜西國(guó)能新材料有限公司委托北京銀行股份有限公司西安分行向陜西國(guó)能鋰業(yè)有
限公司提供委托貸款人民幣 1300 萬(wàn)元，委托貸款期限為 1 年，委托貸款利率為 1 年期
銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
參考金融市場(chǎng)銀行貸款利率標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，確定此次委托貸款的利率
為 1 年期銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。
五、該關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響
本次公告的關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況
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無(wú)不良影響。
六、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序
公司于 2013 年 12 月 20 日召開(kāi)公司第六屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通
過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司陜西國(guó)能新材料有限公司向陜西國(guó)能鋰業(yè)有限公司提供委托
貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，（以上議案同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，關(guān)聯(lián)董事
朱賢麟先生回避表決）。公司董事會(huì)四名獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，
認(rèn)為：
1、我們審閱了交易相關(guān)的資料、報(bào)告，亦就有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了詢問(wèn)。基于獨(dú)立判斷，
我們認(rèn)為本次議案符合法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的要求，是可行的。
2、本次關(guān)聯(lián)交易已獲得董事會(huì)批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)上已履行了回避表決義務(wù)，
本次關(guān)聯(lián)交易履行了必要的程序，且程序符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。
依據(jù)上述資料，公司獨(dú)立董事認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公開(kāi)的原則，
維護(hù)了全體股東，包括非關(guān)聯(lián)股東和中小股東的利益。
七、上網(wǎng)公告附件
經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事之獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司
董事會(huì)
2013 年 12 月 21 日
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