公告日期：2013-12-21

  股票代碼：601313         股票簡稱：江南嘉捷           編號：2013-060號


                   江南嘉捷電梯股份有限公司
                 第三屆董事會第三次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。



    江南嘉捷電梯股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 12 月 12 日以書面和

電話通知方式發(fā)出召開第三屆董事會第三次會議的通知，并于 2013 年 12 月 19 日以

非現(xiàn)場會議方式召開。本次會議應(yīng)參加表決董事 8 名，實際表決董事 8 名，以直接送

達(dá)、電話、傳真（或電子郵件）等非現(xiàn)場方式進(jìn)行了表決。本次會議的召開符合《公

司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過了如下

決議：



    一、審議《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

    同意聘任錢勇華先生為公司副總經(jīng)理，任期起始日期為本次董事會決議作出日，

任期屆滿之日與第三屆董事會任期屆滿之日相同。

    獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見，獨立意見登載于2013年12月21日上海

交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

    表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。由于公司董事錢金水屬關(guān)聯(lián)董事，回避

表決了本議案。


    二、審議《關(guān)于江南嘉捷電梯股份有限公司購置商務(wù)辦公樓的議案》

    為了進(jìn)一步加強(qiáng)江南嘉捷電梯股份有限公司在本地區(qū)的銷售和維保力度，同意公

司在蘇州工業(yè)園區(qū)星港街199號東方之門購置面積200平方米以內(nèi)、總價不超過1000萬

元的商務(wù)辦公樓用于銷售辦公、業(yè)務(wù)洽談、特約維保之用。

    表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
    三、審議《關(guān)于參與投資新疆方圓慧融投資合伙企業(yè)的議案》

    為拓展資本運營業(yè)務(wù)，獲得長期投資收益，同意公司以自有資金5000萬元參與投

資新疆方圓慧融投資合伙企業(yè)（有限合伙），投資方式為有限合伙人。

    具體內(nèi)容詳見公司《2013-061號 江南嘉捷電梯股份有限公司對外投資公告》，該

公告登載于2013年12月21日上海交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

    表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。


    特此公告。




    附：錢勇華先生的簡歷



                                       江南嘉捷電梯股份有限公司董事會
                                             二〇一三年十二月二十一日




                              錢勇華先生的簡歷

    錢勇華先生，1974 年 4 月生，大學(xué)專科，工程師，中國國籍，無境外居留權(quán)。1997
年-2011 年 4 月曾任蘇州富士電梯生產(chǎn)計劃科副科長、蘇州江南快速電梯有限公司生產(chǎn)
計劃科科長，江南嘉捷電梯股份有限公司合同執(zhí)行部部長。2011 年 4 月至 2012 年 8
月，在江南嘉捷電梯股份有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理。