公告日期：2013-12-21

 證券代碼：000623               證券簡稱：吉林敖東       公告編號：2013-046


                      吉林敖東藥業集團股份有限公司

                    2013年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。


    一、特別提示:

    1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

    2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

    二、會議召開的情況

    1、召開時間：2013年12月20日（星期五）上午9:30分

    2、召開地點：公司二樓會議室

    3、召開方式：現場投票表決

    4、召 集 人：公司董事會

    5、主 持 人：董事長李秀林先生

    6、本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規

范性文件和公司章程的有關規定。

    三、會議出席情況

    1、本次股東大會參加表決的股東及股東授權委托代表共6人，代表有表決權的股

份總數216,292,200股，占公司股份總數894,438,433股的24.18%。

    2、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次股東大會。

    四、提案的審議和表決情況

    本次股東大會以記名投票表決方式,審議通過了如下議案，投票表決結果如下：


                                        1
    審議通過《關于出售廣發證券員工股權激勵計劃之股權儲備集合財產信托之受益

權等事宜的議案》。

    表決結果：通過。

    同意216,292,200股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%；

    反對     0       股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%；

    棄權     0       股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。

    五、律師見證情況

    1、律師事務所名稱：北京市京都律師事務所大連分所

    2、律師姓名：王秀宏、楊姍姍
    3、結論性意見：公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席人員資格、
表決程序與表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件
及《公司章程》的相關規定。本次股東大會會議決議合法、有效。


    六、備查文件

    1、經與會董事簽署的吉林敖東藥業集團股份有限公司2013年第二次臨時股東大

會決議；

    2、北京市京都律師事務所大連分所關于吉林敖東藥業集團股份有限公司2013年

第二次臨時股東大會法律意見書。

    特此公告。




                                      吉林敖東藥業集團股份有限公司董事會

                                             二○一三年十二月二十日




                                      2