公告日期：2013-12-21

證券代碼 600773           證券簡稱 西藏城投           編號：臨2013-058號




                    西藏城市發展投資股份有限公司

                  第六屆監事會第十三次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



    西藏城市發展投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十三
次會議于 2013 年 12 月 20 日以通訊傳真方式召開。本次會議應到監事 3 名，實
到監事 3 名。本次會議由監事會主席謝小英女士主持，會議的召集、召開及表決
程序符合《中華人民共和國公司法》、《西藏城市發展投資股份有限公司章程》
的有關規定。經與監事審議表決，形成如下決議：
    審議通過了議案一《關于公司放棄陜西國能新材料有限公司 12.67%股權轉
讓優先受讓權暨關聯交易的議案》(具體內容詳見公告)
    贊成票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票
    審議通過了議案二《關于公司控股子公司陜西國能新材料有限公司向陜西國
能鋰業有限公司提供委托貸款暨關聯交易的議案》
    同意公司控股子公司陜西國能新材料有限公司向陜西國能鋰業有限公司提
供委托貸款。委托貸款額為人民幣 1300 萬元，委托貸款期限為 1 年，委托貸款
利率為 1 年期銀行同期貸款基準利率。(具體內容詳見公告)
    贊成票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票
    審議通過了議案三《公司全資子公司上海北方城市發展投資有限公司向上海
星舜置業有限公司收取咨詢服務費暨關聯交易的議案》
    同意公司全資子公司上海北方城市發展投資有限公司向上海星舜置業有限
公司收取咨詢服務費。(具體內容詳見公告)
    贊成票 2 票,反對票 0 票,棄權票 0 票，關聯監事沈文回避表決。
   根據《證券法》和上海證券交易所有關規定的要求，我們作為公司監事，對
上述事項進行了認真的審核，并發表如下獨立意見：
   上述議案的關聯交易，交易程序合法，未損害公司和股東的利益。


   特此決議



                                      西藏城市發展投資股份有限公司
                                                     監事會
                                              2013 年 12 月 20 日