公告日期：2013-12-21
證券代碼：000623 證券簡稱：吉林敖東 公告編號(hào)：2013－047
吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第
二十次會(huì)議通知以書面方式于2013年12月10日發(fā)出。
2、會(huì)議于2013年12月20日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。
3、公司董事7名，實(shí)際參加會(huì)議表決董事7名。
4、會(huì)議由公司董事長李秀林先生主持，公司監(jiān)事、高管人員列席本次董事
會(huì)會(huì)議。
5、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于控股子公司吉林敖東中藥飲片股份有限公司分立方案》
的議案。
議案內(nèi)容詳見公司于2013年12月21日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國
證券報(bào)》、《證券日報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn上披露的《吉
林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股子公司吉林敖東中藥飲片股份有限公司
分立的公告》（公告編號(hào)：2013-048）。
審議結(jié)果：通過。同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過《聘任楊凱先生為公司內(nèi)控總監(jiān)》的議案。
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因公司加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)工作需要，經(jīng)總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)決定聘任楊
凱先生為內(nèi)控總監(jiān)，為公司高級(jí)管理人員。
審議結(jié)果：通過。同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、獨(dú)立董事意見。
獨(dú)立董事意見詳見同日公告的《吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)
于對公司聘任內(nèi)控總監(jiān)的獨(dú)立意見》。
三、備查文件
1、公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一三年十二月二十日
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附：楊凱簡歷
楊凱，男，1977年出生、中共黨員、研究生學(xué)歷、會(huì)計(jì)師。歷任吉林敖東藥
業(yè)集團(tuán)股份有限公司結(jié)算中心會(huì)計(jì)、資產(chǎn)中心會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理部
部長、財(cái)務(wù)部副部長；延邊公路建設(shè)股份有限公司總會(huì)計(jì)師；吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)
股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；吉林敖東醫(yī)藥有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；吉林敖東藥業(yè)集
團(tuán)股份有限公司內(nèi)控總監(jiān)，延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)
總監(jiān)，除上述外最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。楊凱先
生未持有公司股票，最近三年未曾受過受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和
證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定和《公司章程》要求
的任職條件。
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