公告日期：2013-12-21

證券代碼：300051           證券簡稱：三五互聯(lián)          公告編號：2013-117


                   廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司

                 2013年第三次臨時股東大會決議公告


    本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公
告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



    特別提示：
    1、本次股東大會以現(xiàn)場書面投票方式召開；
    2、本次股東大會無變更、否決提案的情況。


    一、會議召集情況

    廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 董事會于 2013 年 12 月 5
日以公告形式通知召開 2013 年第三次臨時股東大會，會議于 2013 年 12 月 20 日上
午 9：30 在廈門軟件園二期觀日路 8 號公司總部一樓會議室召開。本次會議由公司
董事會召集，董事長龔少暉先生主持，采用現(xiàn)場表決方式召開。本次大會的召開符
合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

    二、會議出席情況


    公司 4 位股東及股東代表出席了本次會議，代表有表決權(quán)的股份 14663.28
萬股，占公司股本總額的 45.68%。公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次
會議。福建聯(lián)合信實律師事務(wù)所劉曉軍律師、朱智真律師出席本次會議并對會議進
行見證。

    三、議案審議情況


    本次會議對提請大會審議的兩項議案逐項進行了審議，與會股東及股東代表以
現(xiàn)場記名投票方式進行了表決，表決情況如下：
   （一） 關(guān)于放棄對北京億中郵信息技術(shù)有限公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)及增資優(yōu)先認


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    繳權(quán)的議案》：

    為激勵北京億中郵信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“億中郵”）高級管理人員積
極性,億中郵股東謝暐女士擬將其持有的億中郵 3%股權(quán)，以總價人民幣 206.98 萬元
的價格轉(zhuǎn)讓給億中郵管理層自然人張祺先生、阮小莉女士、彭蕾女士、張中華先生
各 0.75%億中郵股權(quán)，公司將放棄上述股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，
張祺先生、阮小莉女士、彭蕾女士、張中華先生以現(xiàn)金方式共出資 108.45 萬元對
億中郵進行增資，公司將放棄優(yōu)先認繳增資億中郵。本輪增資后，億中郵的注冊資
本增至人民幣 285.60 萬元，公司對億中郵的持股比例將下降至 95.50%，仍為億中
郵控股股東。（詳情請參見公司于 2013 年 12 月 5 日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒
體發(fā)布的《廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于放棄對北京億中郵信息技術(shù)有限公
司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)及增資優(yōu)先認繳權(quán)的公告》）

     表決結(jié)果：同意 14663.28 萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反
對 0 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
    （二） 《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》：

     公司擬不續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任本公司 2013 年度審計
機構(gòu)，并改聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2013 年度的審計機構(gòu)，
聘期一年。（詳情請參見公司于 2013 年 12 月 5 日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體
發(fā)布的《廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告》）

    表決結(jié)果：同意 14663.28 萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反
對 0 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。


    四、律師出具的法律意見

    福建聯(lián)合信實律師事務(wù)所朱智真律師、劉曉軍律師出席了本次股東大會，進行
現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)
和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的人員和召集人資格合法有效；表決程序符合法
律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次大會通過的有關(guān)決議合法有效。


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    五、備查文件

    1、廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司2013年第三次臨時股東大會決議；
    2、福建聯(lián)合信實律師事務(wù)所出具的《福建聯(lián)合信實律師事務(wù)所關(guān)于廈門三五
互聯(lián)科技股份有限公司2013年第三次臨時股東大會之法律意見書》。




                                            廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司
                                                        董事會
                                                   2013 年 12 月 20 日




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