公告日期：2013-12-21

            證券代碼：000662      證券簡(jiǎn)稱：索芙特 公告編號(hào)：2013－049

      索芙特股份有限公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

    性陳述或重大遺漏。



                                        特別提示



     1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

     2、本次股東大會(huì)沒有涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。



    一、會(huì)議召開和出席情況

    1、本次股東大會(huì)于 2013 年 12 月 20 日下午 2 時(shí)在廣西梧州市新興二路 137 號(hào)索芙

特辦公大樓會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事會(huì)召集。由于公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)因公出差，

無法主持公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，為此，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司全體董事推舉

李博董事主持本次股東大會(huì)。本次大會(huì)召集、召開的方式、程序均符合《中華人民共和

國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程的

有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

    2、出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表人共 6 人，代表股份 75,648,804

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 287,989,200 股的 26.27%。

    3、公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的律師出席或列席了本次股

東大會(huì)。



    二、議案審議表決情況

   （一）議案的表決方式：本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式。

   （二）議案的表決結(jié)果：

    經(jīng)到會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表人現(xiàn)場(chǎng)投票表決，以 75,648,804 股同意（占出席



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本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于

聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。



    三、律師出具的法律意見

   國(guó)浩律師(南寧)事務(wù)所李長(zhǎng)嘉、韋朝鴻律師出具的結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)

的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的

規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。



    四、備查文件

    1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

    2、法律意見書。

    特此公告。




                                                      索芙特股份有限公司董事會(huì)

                                                      二○一三年十二月二十一日




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