公告日期：2013-12-21
佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
廣東南天明律師事務(wù)所
關(guān)于佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司
2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
致：佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司
根據(jù)《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)
規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本所受
貴公司董事會(huì)的委托，指派本律師出席貴公司2013年第三次臨時(shí)股東
大會(huì)，并就本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召
集人資格、表決程序以及表決結(jié)果的合法有效性等事項(xiàng)出具法律意
見。
為出具本法律意見書，本律師對(duì)本次股東大會(huì)所涉及的有關(guān)事項(xiàng)
進(jìn)行了審查，查閱了相關(guān)會(huì)議文件，并對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行了必要的核查
和驗(yàn)證。
本律師同意將本法律意見書隨貴公司本次股東大會(huì)決議一并公
告，并依法對(duì)本法律意見書承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
本律師根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)
公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具法律意見如下：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開程序和召集人資格
1、本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集。2013年12月3日，貴公司召開了
第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，決定于2013年12月20日召開2013年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)。2013年12月5日，貴公司在《中國證券報(bào)》、《證券
時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了該次董事會(huì)決議和《關(guān)于召開公司2013
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
上述會(huì)議通知中載明了本次股東大會(huì)的會(huì)議召集人、召開時(shí)間、
地點(diǎn)、股權(quán)登記日、會(huì)議議題、出席對(duì)象、與會(huì)方式等事項(xiàng)。
佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
經(jīng)查，貴公司在本次股東大會(huì)召開15天前刊登了會(huì)議通知。
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決的方式召開。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
召開時(shí)間：2013年12月20日上午10：00。
3、貴公司本次股東大會(huì)于2013年12月20日上午10：00在廣東省
廣州市珠江新城華夏路28號(hào)富力盈信大廈九樓公司會(huì)議室如期召開，
會(huì)議由公司董事長張澤民主持，會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)符合本次會(huì)議
通知的要求。
經(jīng)查驗(yàn)貴公司有關(guān)召開本次股東大會(huì)的會(huì)議文件和信息披露資
料，本律師認(rèn)為：貴公司在法定期限內(nèi)公告了本次股東大會(huì)的時(shí)間、
地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、出席對(duì)象、出席會(huì)議登記手續(xù)等相關(guān)事項(xiàng),本次大
會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》
和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)由貴公司董事會(huì)召集，本次股
東大會(huì)召集人資格合法、有效。
二、關(guān)于本次股東大會(huì)出席人員的資格
經(jīng)本律師查驗(yàn)，出席本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及委托代
理人共計(jì)4人，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計(jì)255,533,609股，占公司有表
決權(quán)股份總額的70.33%。
貴公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
經(jīng)查驗(yàn)出席本次股東大會(huì)與會(huì)人員的身份證明、持股憑證和授權(quán)
委托證書及對(duì)召集人資格的審查，本律師認(rèn)為：出席本次股東大會(huì)的
股東(或代理人)均具有合法有效的資格，可以參加本次股東大會(huì)，并
行使表決權(quán)。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果
貴公司出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及委托代理人，以記名
投票的表決方式就提交本次股東大會(huì)審議且在公告中列明的事項(xiàng)進(jìn)
行了投票表決，并審議通過了如下議案：
佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
1、審議《關(guān)于成立電子商務(wù)全資子公司的議案》；
2、審議《關(guān)于成立研發(fā)全資子公司的議案》；
本次股東大會(huì)按《公司章程》的規(guī)定監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。
本律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)所審議的事項(xiàng)與公告中列明的事項(xiàng)相
符，本次股東大會(huì)不存在對(duì)其他未經(jīng)公告的臨時(shí)提案進(jìn)行審議表決之
情形。本次股東大會(huì)的表決過程、表決權(quán)的行使及計(jì)票、監(jiān)票的程序
均符合《公司章程》的規(guī)定。貴公司本次股東大會(huì)的表決程序和表決
結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見
貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市
公司股東大會(huì)規(guī)則》及貴公司《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的
資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
本法律意見書正本一式三份。
【以下無正文】
佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
（此頁無正文，為《廣東南天明律師事務(wù)所關(guān)于佛山星期六鞋業(yè)股份
有限公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》簽字頁）
經(jīng)辦律師： 李周明
蒙小君
廣東南天明律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：李光
二〇一三年十二月二十日
