公告日期：2013-12-21

             證券代碼：000626   證券簡稱：如意集團   公告編號：2013-023

              連云港如意集團股份有限公司第七屆董事會
                        2013 年度第二次會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。



    連云港如意集團股份有限公司第七屆董事會 2013 年度第二次會議于 2013 年
12 月 20 日在連云港國信云臺大酒店會議室召開（會議通知于 2013 年 12 月 5 日
以郵件方式發出），應到董事 11 名，實到董事 11 名，其中：董事秦兆平先生、
戴廣宇先生委托董事彭亮先生出席會議并表決，董事劉永軍先生委托董事劉福堂
先生出席會議并表決，獨立董事張雙根先生委托獨立董事余春生先生出席會議并
表決，公司監事列席會議，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
公司章程的規定。經與會董事認真審議和充分討論，對相關議案作出表決如下：
    一、將公司《章程》原第十三條“經依法登記，公司的經營范圍：自營和代
理各類商品和技術的進出口業務，國內貿易。”，修改為“經依法登記，公司的經
營范圍：自營和代理各類商品和技術的進出口業務，國內貿易；自有房屋及場地
租賃。”。
    表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    表決結果：通過。
    本項須提交公司股東大會審議。
    二、決定于 2014 年 1 月 10 日召開 2014 年度第一次臨時股東大會（詳見本
公司于 2013 年 12 月 21 日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn 刊登的股東大會會議通知）。
    表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    表決結果：通過。
    特此公告。
                                        連云港如意集團股份有限公司董事會
                                             二○一三年十二月二十一日