公告日期：2013-12-21
大連大顯控股股份有限公司
2013 年第五次臨時股東大會
會議資料
大連大顯控股股份有限公司
二〇一三年十二月三十日
大連大顯控股股份有限公司 2013 年第五次臨時股東大會會議資料
大連大顯控股股份有限公司
2013 年第五次臨時股東大會會議議程
會議時間：2013 年 12 月 30 日上午 9 時 30 分
會議地點：萬達中心寫字樓 10 樓會議室
主持人：代威
會議議題：
一、審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
二、審議《關(guān)于公司擬出售相關(guān)股權(quán)及資產(chǎn)的議案》
三、審議《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
四、參加會議股東表決
五、公布表決結(jié)果
第一項議案已經(jīng)公司 2013 年 11 月 13 日召開的第七屆董事會第
十六次會議審議通過；第二項、第三項議案已經(jīng)公司 2013 年 11 月
19 日召開的第七屆董事會第十七次會議審議通過，決定提交公司
2013 年第五次臨時股東大會審議。公司董事會決議公告分別刊登于
2013 年 12 月 14 日、2013 年 12 月 21 日《中國證券報》、《上海證券
報》、《證券時報》。
大連大顯控股股份有限公司董事會
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2013 年第五次臨時股東大會會議————第一號議案
關(guān)于修訂《公司章程》的議案
根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)、機構(gòu)調(diào)整預(yù)期及《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定，公
司擬對《公司章程》第7.2.1條款進行修訂：
原 7.2.1 公司設(shè)監(jiān)事會：
公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由 5 名監(jiān)事組成。監(jiān)事會設(shè)主席 1 人，由
全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事
會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一
名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工
代表的比例不低于 1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代
表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
變更后修改為：
公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成。監(jiān)事會設(shè)主席 1 人，由
全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事
會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一
名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工
代表的比例不低于 1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代
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大連大顯控股股份有限公司 2013 年第五次臨時股東大會會議資料
表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
請審議。
大連大顯控股股份有限公司董事會
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大連大顯控股股份有限公司 2013 年第五次臨時股東大會會議資料
2013 年第五次臨時股東大會會議————第二號議案
關(guān)于公司擬出售相關(guān)股權(quán)及資產(chǎn)的議案
公司于2013年12月19日與大連國合大成置業(yè)有限公司簽署《股權(quán)
及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，將大連大顯電子有限公司74.99%股權(quán)、公司
持有的大連大顯電子有限公司廠區(qū)地上2#廠房、公司擁有的革鎮(zhèn)堡廠
區(qū)部分房屋以及金南路一棟住宅樓轉(zhuǎn)讓給大連國合大成置業(yè)有限公
司。依據(jù)評估報告確定具體轉(zhuǎn)讓價格。
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為大連大顯電子有限公司79.44%股權(quán),公司持有的大連
大顯電子有限公司廠區(qū)地上2#廠房，公司擁有的革鎮(zhèn)堡廠區(qū)部分房屋
以及金南路一棟住宅樓。大連大顯電子有限公司住所為遼寧省大連市
沙河口區(qū)心寧園30-1-1-1，法定代表人為王英杰，注冊資本為壹仟萬
元整，公司類型為有限責(zé)任公司，經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)與銷售（憑
資質(zhì)證經(jīng)營）；物業(yè)管理。
出售上述資產(chǎn)，有利于實現(xiàn)公司利潤，維護公司整體利益及最大
程度的保護全體股東尤其是中小股東權(quán)益。
請審議。
大連大顯控股股份有限公司董事會
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大連大顯控股股份有限公司 2013 年第五次臨時股東大會會議資料
2013 年第五次臨時股東大會會議————第三號議案
關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案
大連大顯控股股份有限公司于2013年12月19日與天津大通銅業(yè)
有限公司簽署了《工礦產(chǎn)品購銷合同》，預(yù)計向天津大通購買陰極銅
16,510噸，合計金額844,541,400元。詳見下表：
產(chǎn)品 數(shù)量 單價
金額（元） 合同編號 簽訂日期 有效期限
名稱 （噸） （元）
陰極 2013-DTDX 2013 年 12 2013-12-18 至
1960 51000 99960000
銅 -1218A 月 18 日 2013-12-31
陰極 2013-DTDX 2013 年 12 2013-12-18 至
1970 50980 100430600
銅 -12181B 月 18 日 2013-12-31
陰極 2013-DTDX 2013 年 12 2013-12-18 至
1980 50960 100900800
銅 -1218C 月 18 日 2013-12-31
陰極 2013-DTDX 2013 年 12 2013-12-20 至
10600 51250 543250000
銅 -1218 月 18 日 2014-3-19
合計 16510 844541400
此次關(guān)聯(lián)交易的開展，對于公司定向增發(fā)完成后獨立開展大宗商
品貿(mào)易業(yè)務(wù)，完善業(yè)務(wù)人員配置，以及有效地把握市場行情，積累業(yè)
務(wù)經(jīng)驗起到積極地作用。有利于提高公司資源的配置和利用，能夠有
效地保護投資者及公司的整體利益。
請審議。
大連大顯控股股份有限公司董事會
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