公告日期：2013-12-21
證券代碼：002692 證券簡稱：遠程電纜 公告編號：2013-048
遠程電纜股份有限公司
2013 年第二次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況。
一、會議召開和出席情況
遠程電纜股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會于 2013 年 12 月 20 日上
午 9:30 在江蘇宜興市官林鎮遠程路 8 號公司 2 樓會議室召開。共有股東或股東代
表 5 人出席本次現場會議，共持有股份 221,316,665 股，占公司有表決權總股份
數的 67.80%。本次會議由董事會召集，董事長楊小明主持，公司董事、監事、高
級管理人員、保薦代表人及律師出席了本次會議，本次股東大會的召集及召開符
合《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定。
二、會議審議和表決情況
大會審議并經現場記名投票表決方式，對提交本次會議審議的議案進行了表
決，審議通過了以下議案：
（一）、審議并通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》
(1) 非獨立董事候選人
1．11 選舉楊小明先生為公司非獨立董事
表決結果為：同意 221,316,665 票。
1.12 選舉俞國平先生為公司非獨立董事
表決結果為：同意 221,316,665 票。
1.13 選舉徐福榮先生為公司非獨立董事
表決結果為：同意 221,316,665 票。
1.14 選舉李志強先生為公司非獨立董事
表決結果為：同意 221,316,665 票。
（2）獨立董事候選人
1.21 選舉楊黎明先生為公司獨立董事
表決結果為：同意 221,316,665 票。
1.22 選舉潘永祥先生為公司獨立董事
表決結果為：同意 221,316,665 票。
1.23 選舉朱和平先生為公司獨立董事
表決結果為：同意 221,316,665 票。
根據法律、法規和規范性文件、公司章程及公司累計投票制實施細則的相關
規定，楊小明、俞國平、徐福榮、李志強當選為公司非獨立董事，楊黎明、潘永
祥、朱和平當選為公司獨立董事，上述 7 人組成公司第二屆董事會。第二屆董事
會董事任期自 2013 年 12 月 20 日至 2016 年 12 月 19 日。公司董事會中兼任公司
高級管理人員擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
（二）、審議并通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》
2.1 選舉監事候選人殷鳳保先生為公司第二屆監事會監事
表決結果為：同意 221,316,665 票。
2.2 選舉監事候選人史界紅女士為公司第二屆監事會監事
表決結果為：同意 221,316,665 票。
根據法律、法規和規范性文件、公司章程及公司累計投票制實施細則的相關
規定，上述二人均當選為公司監事，與經公司職工代表大會推舉產生的監事曹勇
利先生共同組成公司第二屆監事會。第二屆監事會監事任期自 2013 年 12 月 20
日至 2016 年 12 月 19 日。本屆監事會成員最近二年內曾任過公司董事或者高級管
理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過
公司監事總數的二分之一。
（三）、審議并通過《關于調整獨立董事薪酬的議案》
表決結果：同意 221,316,665 股，占有效表決股份總數的 100%；反對 0 股，
占有效表決股份總數的 0%；棄權 0 股，占有效表決股份總數的 0%。
（四）、審議并通過《關于為控股子公司提供擔保的議案》
表決結果：同意 221,316,665 股，占有效表決股份總數的 100%；反對 0 股，
占有效表決股份總數的 0%；棄權 0 股，占有效表決股份總數的 0%。
三、律師見證情況
本次股東大會經上海市錦天城律師事務所謝靜、胡鵬律師現場見證，并出具
法律意見書，認為公司 2013 年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資
格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上
市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的
有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的 2013 年第二次臨時股東大會決議。
2、上海市錦天城律師事務所出具的股東大會法律意見書。
特此公告！
遠程電纜股份有限公司
董事會
二〇一三年十二月二十日
