公告日期：2013-12-21
證券代碼：000736 證券簡稱：中房地產 公告編號：2013-62
中房地產股份有限公司關于召開
2013 年第六次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、 召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2013 年第六次臨時股東大會
（二）召集人：經公司第六屆董事會第十八次會議審議通過，
由公司董事會召集本次股東大會。
（三）本次股東大會會議召開符合公司《章程》及有關法律、行
政法規等的規定。
（四）召開時間
1、現場會議召開時間：2013 年 12 月 26 日（星期四）14：30。
2、網絡投票時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2013 年12 月
26 日（星期四）上午9：30~11：30,下午13：00~15：00
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2013 年12
月25 日15：00 至2013 年12 月26 日15：00 期間的任意時間。
（五）會議召開方式
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1、現場方式：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他
人出席現場會議進行表決。
2、網絡投票方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網
投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式
的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決
權。
（六）參加會議方式：同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中
的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
（七）出席對象：
1、截止 2013 年 12 月 19 日（星期四）下午收市時在中國證券登
記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東
或其授權委托的代理人。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，
并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不
必是本公司股東。
2、本公司董事、監事及高級管理人員。
3、本公司聘請的律師。
（八）現場會議召開地點：北京市海淀區車公莊西路 22 號海賦國
際大廈 B 座 11 層會議室。
二、會議審議事項
審議《關于向關聯方借款議案》
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關聯方中住地產開發公司將回避表決本項議案。
本項議案詳細情況見本公司于 2013 年 12 月 11 日在《中國證券
報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露的《中房重實地
產股份有限公司關聯交易公告》（公告編號：2013-55 號）
三、參加現場股東大會會議登記方法
（一）登記方法：
1、法人股東
法定代表人出席會議的，應出示有效營業執照復印件、本人身份
證、法定代表人證明書和股東代碼卡；委托代理人出席會議的，代理
人應出示有效營業執照復印件、法定代表人證明書、法定代表人身份
證復印件、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面
委托書和股東代碼卡；
2、個人股東持本人身份證、股票帳戶卡出席，如委托代理人出
席，則應提供個人股東身份證復印件、授權人股票帳戶卡、授權委托
書、代理人身份證。
（二）登記時間：2013 年 12 月 24 日和 2013 年 12 月 25 日上午
9：00 至下午 4：00。
（三）登記地點：重慶市渝北區洪湖東路 9 號財富大廈 B 座 9 樓
中房地產股份有限公司證券部。
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
（一）采用交易系統投票的投票程序
1、投票代碼：360736.
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2、投票簡稱：中房投票
3、投票時間：本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統
進行網絡投票的時間為 2013 年 12 月 26 日上午 9：30-11：30、下午
13：00-15：00.
4、在投票當日，“中房投票”在“昨日收盤價”顯示的數字為本
次股東大會審議的議案總數。
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。1.00 代表議
案 1，應以相應的委托價格進行申報。具體如下表：
議案序號 議案內容 委托價格
議案 1 審議《關于向關聯方借款的議案》 1.00
（3）在“委托數量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代
表反對，3 股代表棄權。具體如下表：
表決意見類型 委托數量
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
（5）不符合上述規定的投票申請無效，視為未參與投票。
（二）采用互聯網系統投票的操作流程
1、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的
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起止時間為 2013 年 12 月 24 日 15：00 至 2013 年 12 月 25 日 15：00
期間的任意時間。
2、股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采取服務密碼或
數字證書的方式進行身份認證。
（1）申請服務密碼的流程
登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務專區”；
填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設置 6-8 位的服
務密碼；如申請成功系統會返回一個 4 位數字的激活校驗碼。
（2）激活服務密碼
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗
碼”激活服務密碼。
3 、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 登 陸 網 址
http://wltp.cninfo.com.cn 進行互聯網系統投票。
（1）登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大
會列表”選擇“中房地產股份有限公司 2013 年第六次臨時股東大會
投票”。
（2）進入后點擊“投票登陸”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入
您的“證券賬號”和“服務密碼”。
（3）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作。
（4）確認并發送投票結果。
（三）網絡投票其他注意事項
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1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通
過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表
決結果以第一次有效投票結果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案
進行投票的，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數
計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其它事項
（一）通訊地址：重慶市渝北區洪湖東路 9 號財富大廈 B 座 9 樓
中房地產股份有限公司證券部。
郵政編碼：401147
電話號碼：023-67530016
傳真號碼：023-67530016
聯系人：王婷、容瑜
（二）會議費用：與會股東食宿及交通費自理。
中房地產股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十日
附：
授權委托書
本人（本單位）作為中房地產股份有限公司的股東，茲
委托 先生/女士代表本人（本單位）出席公司 2013 年第六次
臨時股東大會，特授權如下：
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一、委托 先生/女士代表本人（本單位）出席公司 2013
年第六次臨時股東大會 ；
二、該代理人有表決權 /無表決權 ；
三、該表決權具體指示如下：
（一）審議《關于向關聯方借款的議案》（贊成 、反對 、
棄權 ）票
四、本人（本單位）對上述審議事項未作具體指示的，代理人有
權 /無權 按照自己的意思表決。
委托人姓名 委托人身份證號碼
委托人持有股數 委托人股東帳戶
受托人姓名 受托人身份證號碼
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注 1：委托人應在委托書中同意的相應空格內劃“√”，其他空
格內劃“×”；
2、本授權委托書剪報、復印或自制均有效；單位委托須加蓋
公章。
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