公告日期：2013-12-21

證券代碼：000736              證券簡(jiǎn)稱：中房地產(chǎn)            公告編號(hào)：2013-60




                     中房地產(chǎn)股份有限公司
           第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。




     2013 年 12 月 17 日，中房地產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“我公

司”）以書(shū)面和電子郵件方式發(fā)出了召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議

的通知，2013 年 12 月 20 日，公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議以通

訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)

沈東進(jìn)先生主持。會(huì)議符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)全體董事審議，形成了如下決議：

      以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于

與關(guān)聯(lián)方共同投資的議案》。

     本項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)董事沈東進(jìn)、孫衛(wèi)東回避表決。

     公司獨(dú)立董事劉紅宇、李樹(shù)、劉洪躍對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了

事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：本次與關(guān)聯(lián)方中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)

公司共同出資成立項(xiàng)目公司對(duì)重慶市南岸區(qū)茶園相關(guān)地塊進(jìn)行和開(kāi)

發(fā)，有利于解決公司開(kāi)拓新項(xiàng)目所需資金不足的問(wèn)題，有利于提升公

司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，增強(qiáng)公司的持續(xù)發(fā)展能力，也保

證了公司對(duì)項(xiàng)目公司的控制權(quán)，符合公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)管理的


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需要。董事會(huì)在審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事對(duì)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交

易議案實(shí)施回避表決，上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議、決策程序符合法律

法規(guī)及公司《章程》規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害中小股東利益的

情形。我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

    本議案詳細(xì)情況見(jiàn)本公司于 2013 年 12 月 21 日在《中國(guó)證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共

同投資的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2013-61）。




                                    中房地產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)

                                        二○一三年十二月二十日




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