公告日期：2013-12-21

       證券代碼：600747    股票簡稱：大連控股   編號：臨2013-47



  大連大顯控股股份有限公司董事會決議公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個

別及連帶責任。



   重要內容提示：
   ●獨立董事傅鴻建先生因在外出差，授權王時中先生行使表決權



       一、董事會會議召開情況

   （一）大連大顯控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第

十七次會議召開符合《公司法》和《公司章程》等行政法規、規章制度的規

定。

   （二）本次董事會會議于2013年12月16日以書面、電話和電子郵件方式

向全體董事進行了通知。

   （三）本次董事會會議于2013年12月19日以通訊表決方式召開。

   （四）本次會議應出席董事7人，實際出席董事6人，獨立董事傅鴻建先

生因在外出差，授權王時中先生行使表決權。相關議案關聯董事代威先生回

避表決。

   （五）本次董事會由公司董事長代威先生主持。


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   二、董事會會議審議情況

    （一）會議審議并通過了如下議案：

    1、《關于公司擬出售相關股權及資產的議案》

    公司于2013年12月19日與大連國合大成置業有限公司簽署《股權及資產

轉讓框架協議》，擬將大連大顯電子有限公司79.44%股權（詳見公司臨

2013-40號《大連大顯控股股份有限公司收購資產公告》和公司臨2013-46號

《大連大顯控股股份有限公司收購資產進展公告》）、公司持有的大連大顯

電子有限公司廠區地上2#廠房、公司擁有的革鎮堡廠區部分房屋以及金南路

一棟住宅樓轉讓給大連國合大成置業有限公司。具體轉讓價格待評估完成

后，依據評估報告確定。

    詳見公司臨2013-48號《大連大顯控股股份有限公司出售資產公告》。

    投票結果為 7 票贊成，O 票反對，O 票棄權。

    此議案需提交股東大會審議。

    2、《關于公司日常關聯交易的議案》

    公司為了日后獨立開展大宗商品貿易業務，先期與天津大通銅業有限公

司從事陰極銅產品業務，以完善公司貿易業務人員配置及積累市場經驗。

    具體內容詳見公司臨2013-49號《大連大顯控股股份有限公司日常關聯

交易公告》。

    投票結果為6票贊成，O票反對，O票棄權。關聯董事代威先生回避表決。

    此議案需提交股東大會審議。



   （二）本次股權出售議案獨立董事發表了如下獨立意見：

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     1、《關于公司擬出售相關股權及資產的議案》

    公司出售相關股權及資產行為嚴格遵循了《公司法》、《證券法》、《上海

證券交易所股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意

見》等法律、法規及《公司章程》的有關規定。出售相關股權及資產表決程

序合法，出售價格合理。能夠有效地保護投資者及公司的整體利益。符合公

司和全體股東合法權益，沒有損害公司及社會公眾股股東利益。

     2、《關于公司日常關聯交易的議案》

    公司日常關聯交易行為嚴格遵循了《公司法》、《證券法》、《上海證券交

易所股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法

律、法規及《公司章程》的有關規定。此次關聯交易的開展，對于公司定向

增發完成后獨立開展貿易業務，提前鍛煉和完善交易管理隊伍，以及有效地

把握市場價格起到積極地作用。有利于提高公司資金的配置和利用，能夠有

效地保護投資者及公司的整體利益。能夠有效地保護投資者及公司的整體利

益。符合公司和全體股東合法權益，沒有損害公司及社會公眾股股東利益。

    日常關聯交易行為遵循了自愿、公開、誠信的原則，涉及的交易符合公

司和全體股東的利益，屬于公司正常、必要的經營行為，定價合理、公允，

交易公平、公正、公開，不存在損害公司和公司全體股東利益的情況。

    三、上網公告附件

    獨立董事意見。

    特此公告。

                               大連大顯控股股份有限公司董事會

                                  二 O 一三年十二月二十一日

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