公告日期：2013-12-21

證券代碼：600283    證券簡稱：錢江水利    公告編號：臨 2013-040

                   錢江水利開發股份有限公司
          第五屆董事會第九次臨時會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個
別及連帶責任。

    錢江水利開發股份有限公司董事會于 2013 年 12 月 15 日以專人送
達、傳真和電子郵件方式發出召開五屆九次臨時董事會的通知，會議于
2013 年 12 月 20 日在公司會議室召開，應出席會議的董事 9 人，實際
出席董事 7 人。董事葉建橋先生、董事劉正洪先生因公出差在外，均書
面委托董事長何中輝先生代為表決，此次會議的召開符合《公司法》和
《公司章程》的有關規定。經表決, 會議審議通過了以下決議：

    一、審議通過了《關于公司掛牌轉讓控股子公司浙江錢江水利置業
投資有限公司 51%股權的議案》。

    同意公司通過公開掛牌方式轉讓浙江錢江水利置業投資有限公司
（以下簡稱“水利置業”）51%股權,以坤元資產評估有限公司出具的坤
元評報[2013]447 號評估報告為作價依據，股權掛牌底價為人民幣壹萬
元整（￥10,000.00）；公司預計掛牌前應收水利置業債權約 3.82 億元，
公司為水利置業及其子公司提供的對外擔保約 5.17 億元，受讓方在一
定期限內負責償還公司應收水利置業有關債權和解除公司為水利置業
及其子公司提供的對外擔保。具體事宜授權公司經營層辦理。本議案尚
需提交公司股東大會審議。

    詳情請查閱同日刊登的《關于掛牌轉讓控股子公司浙江錢江水利置
業投資有限公司 51%股權的公告》（臨 2013-041 號）

    該議案的表決結果為：同意：9 人；反對：0 人；棄權：0 人。



                                 1
       二、審議通過了《關于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的議
案》

       提請公司于 2014 年 1 月 7 日在杭州市三臺山路 3 號公司會議室召
開 2014 年第一次臨時股東大會，審議公司掛牌轉讓浙江錢江水利置業
投資有限公司 51%股權相關事項。

       詳情請查閱同日刊登的《關于召開公司 2014 年第一次臨時股東大
會的通知的公告》（臨 2013-042 號）

       該議案的表決結果為：同意：9 人；反對：0 人；棄權：0 人。




                                 錢江水利開發股份有限公司董事會
                                       2013 年 12 月 21 日




                                  2